股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-047

  孚日集团股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年10月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2013年10月14日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年第三季度报告》。

  2013年第三季度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

  二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。公司根据初步沟通情况，判断其他应收款可收回金额低于账面价值，公司决定对该项资产计提减值准备，金额为2441万元，本次计提资产减值准备将减少公司2013年1-9月净利润1831万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少1831万元。

  《关于计提资产减值准备的公告》（临2013-049）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-048

  孚日集团股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司监事会于2013年10月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年第三季度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  《关于计提资产减值准备的公告》（临2013-049）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司监事会

  2013年10月24日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2013-049

  孚日集团股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  在2010年度，光伏行业经营形势尚可，公司预付了733万欧元光伏项目设备款。鉴于光伏行业整体经营严峻的形势，公司在2012年度决定暂缓继续引进相关设备，故将在工程物资核算的预付大型专用设备款，调整至其他应收款核算。按照2012年底的汇率，折算该其他应收款项人民币金额为6102万元。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在2012年底已对该应收款项计提了610.2万元的坏账准备。

  公司判断该项资产预计可收回金额低于账面价值，按照《企业会计准则》，公司决定对该项资产计提减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备的资产主要为其他应收款，计提金额为2441万元，计入2013年第三季度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2013年第三季度归属于母公司净利润1831万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少1831万元。

  三、本次计提减值准备情况的说明

  本次计提资产减值准备总额为2441万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

  ■

  四、审计委员意见

  审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议

  2、审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

  3、监事会意见

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2013年10月24日