股票代码:600740 股票简称:山西焦化 编号:临2013-024号
山西焦化股份有限公司第四十次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决提案的情况:否
● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2013年10月24日上午9:30时;
召开地点:公司办公楼二楼会议室。
2、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 12人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 197,042,530股 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 25.73% |
3、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人,郭文仓董事长因公外出未能出席会议,授权委托卫正义副董事长主持会议;公司在任监事7人,出席7人;公司董事会秘书李峰出席会议,公司部分高管列席会议。
4、本次大会采取现场记名投票的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经山西恒一律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会共审议了六项议案,采用现场记名投票的表决方式逐项投票表决,结果如下:
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 关于史瑞平辞去第六届董事会董事职务的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
2 | 关于王茂辞去第六届监事会监事职务的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
3 | 关于增补刘元祥为第六届董事会董事的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
4 | 关于增补张东进为第六届监事会监事的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
5 | 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
6 | 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案 | 197,042,530 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
议案6 关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案:本议案为特别决议,由出席股东大会有表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证意见
公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。结论意见认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
《关于山西焦化股份有限公司第四十次股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录;
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书原件。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
二〇一三年十月二十四日