证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-084

  福建榕基软件股份有限公司第二届

  监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第二届监事会第二十二次会议已于2013年10月14日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2013年10月24日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

  4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第二届监事会提名邬海峰先生、周仁锟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏建光共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

  上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

  公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

  以上候选非职工监事简历请见附件。

  2、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  经审核，监事会认为董事会编制《公司2013年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2013年第三季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十四日

  附：监事候选人简历

  邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。1996年9月至1998年2月任职于上海航天测控通讯研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心项目经理，目前在物流部负责公司项目设备采购。

  邬海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

  周仁锟：中国国籍，无境外永久居留权。男，1976年生，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”、“榕基内容管理系统（RJ-CMS）”、“榕基法院审判业务管理系统（RJ-Court）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。

  周仁锟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-085

  福建榕基软件股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建榕基软件股份有限公司第二届监事会任期已满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2013年10月22日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，47名职工代表参加了本次会议。

  经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举魏建光先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司择机召开股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十四日

  附：职工代表监事简历

  魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与应用专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。

  魏建光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-088

  福建榕基软件股份有限公司第二届

  董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第二届董事会第三十一次会议已于2013年10月14日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2013年10月24日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  为加强公司内幕信息的保密管理工作，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，并制作《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本），且在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

  《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十四日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-089

  福建榕基软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年10月24日福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东鲁峰先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

  鲁峰先生将其所持有的本公司股票24,000,000股（全为高管限售股）以股票质押式回购的方式质押给兴业证券股份有限公司，初始交易日为2013年10月23日，回购交易日为2014年10月23日。质押期间该股份予以冻结不能转让。

  上述质押股份占鲁峰先生所持公司股份的23.45%，占公司总股本的7.71%。

  截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份102,327,870股，占公司总股本的32.89%；其中处于质押状态的股份为46,800,000股，占鲁峰先生所持公司股份的45.74%，占公司总股本的15.04%。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十四日