2013年第一次(临时)股东大会决议公告
证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临2013-51号
中电投远达环保(集团)股份有限公司
2013年第一次(临时)股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新增提案提交表决
一、会议召开及出席情况
中电投远达环保(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)2013年第一次(临时)股东大会于2013年10月24日上午9:30分在中电投远达环保(集团)股份有限公司2楼会议室召开,出席会议的股东及股东代理人2人,代表公司股份328243575股,占公司有表决权股份总数的64.13%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事5人,监事1人及董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决。通过了如下决议:
一、 通过了《关于审议修改公司章程的议案》。
赞成328243575股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
二、 通过了《关于审议调整2013年公司与中电投财务有限公司关联交易预计情况的议案》,关联方股东中国电力投资集团公司回避了表决。
赞成48458742 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
回避279784833股
三、律师见证意见
本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。
律师认为:公司2013年第一次(临时)股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.中电投远达环保(集团)股份有限公司2013年第一次(临时)股东大会决议
2. 重庆市天元律师事务所关于中电投远达环保(集团)股份有限公司2013年第一次(临时)股东大会法律意见书
特此公告
中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二O一三年十月二十五日