股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-022

中国建设银行股份有限公司

关于任志刚独立非执行董事离任的

公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年6月6日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2012年度股东大会通过了关于选举本行董事的议案，并通过了董事任期安排。详见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2013年6月6日的《中国建设银行股份有限公司2012年度股东大会决议公告》。

目前本行董事人数已符合《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。根据2012年度股东大会通过的董事任期安排，任志刚先生之离任自2013年10月23日起生效。

任志刚先生离任后，本行董事会由13名董事组成，其中独立非执行董事4名，占比为31%。本行尚有4名独立非执行董事候选人待有关机构核准。核准后，本行独立非执行董事人数占董事会成员人数比例将超过1/3，符合相关监管规定的要求。

任志刚先生已确认与本行董事会无不同意见，承诺将严守本行商业秘密，没有其它事项需通知本行股东。

本行董事会对于任志刚先生任职期间在本行公司治理、战略发展和风险管理等方面做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2013年10月24日

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-023

中国建设银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议

公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有临时提案提交表决。

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、本次会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2013年10月24日在北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。

本次会议由本行董事会召集，王洪章董事长主持，本行部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

本行于本次会议召开当日已发行股份总数为250,010,977,486股，此为股东有权出席并可于本次会议上投票的股份总数。所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。此外，本行于2013年9月9日发布2013年第一次临时股东大会通知时，并无股东表示有意投票反对相关决议案或放弃投票。

现场或委托出席本次会议的股东55人，代表有表决权股份193,504,271,087股，占本行有表决权股份总数的77.40%。其中，A股股东33人，代表本行A股有表决权股份767,782,899股，占本行A股有表决权股份总数的8.00%；H股股东22人，代表本行H股有表决权股份192,736,488,188股，占本行H股有表决权股份总数的80.17%。

本次会议以投票方式进行表决。股东代表范海荣先生、张学民女士及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

二、议案审议情况

本次会议审议通过了全部议案，表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
普通决议案
1	关于《中国建设银行股份有限公司2012年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案	190,048,074,429	98.213891	129,755,992	0.067056	3,326,440,666	1.719053
2	关于选举张龙先生担任本行独立非执行董事的议案	193,026,967,921	99.753337	145,621,169	0.075255	331,681,997	0.171408
3	关于选举张燕玲女士担任本行非执行董事的议案	191,552,099,326	98.991148	1,601,572,938	0.827668	350,598,823	0.181184
4	关于选举郭衍鹏先生担任本行非执行董事的议案	191,551,733,326	98.990959	1,601,572,938	0.827668	350,964,823	0.181373

董事任职

张龙先生、张燕玲女士、郭衍鹏先生将于中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职，任期至本行2015年度股东大会之日止。

上述有关董事的简历请参见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）日期为2013年9月9日的2013年第一次临时股东大会会议资料、日期为2013年6月7日的董事会会议决议公告以及日期为2013年8月23日的董事会会议决议公告。

三、律师见证情况

本次会议经北京市海问律师事务所卞昊律师及李楠律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 中国建设银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

2. 北京市海问律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2013年10月24日