证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013—034

江西昌九生物化工股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决提案的情况。

·本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）江西昌九生物化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月25日上午在江西省南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

（三）本次股东大会由公司董事长姚伟彪先生主持，会议以现场记名投票的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席会议的5人，公司在任监事3人，出席会议的1人；公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次会议所有议案均获得通过，其中《关于修改公司章程部分条款的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

江西金凤华昌律师事务所卢胜群、万艺娇律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

1、江西金凤华昌律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

2、江西昌九生物化工股份有限公司章程（2013年10月修订）

3、江西昌九生物化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2013年修订）

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二O一三年十月二十六日

证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2013—035

江西昌九生物化工股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月25日收到监事会主席梁诚先生的书面辞职报告，梁诚先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。

梁诚先生辞职后，将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事会主席。

公司对梁诚先生在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二O一三年十月二十六日