证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2013-022

  安信信托投资股份有限公司

  第七届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年10月25日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过公司《2013年第三季度报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过公司《反洗钱工作的自查及整改报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过公司《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法（试行）》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《聘任朱文女士为公司合规总监》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《聘任焦美华女士为公司总裁助理》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安信信托投资股份有限公司

  二○一三年十月二十六日

  附件1：简历

  朱文 简历

  朱文，女，汉族，1967年6月出生，1989年毕业于上海财经大学会计系会计学专业，大学本科学历。中国注册会计师协会会员，会计师。历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务处会计师，大华会计师事务所审计部项目负责人，中国注册会计师，安永大华会计师事务所审计部经理，中国注册会计师。现任安信信托投资股份有限公司风险管理部总经理。

  焦美华 简历

  焦美华，女，汉族，1973年5月出生，法学博士学历，律师资格。曾就职于上海市瑛明律师事务所商务部门，现任肇丰（中国）有限公司高级副总裁。