股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-012

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第二届董事会第九次会议于2013年10月25日（星期五）上午9：30在公司会议中心召开。焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹、李斌、高国安、骆家駹共8名董事现场出席现场会议，林志军董事以通讯形式参加会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年第三季度报告的议案》；

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用闲置H股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券的议案》，同意用不超过等值于6,000万美元的人民币H股闲置募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券；

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于香港全资子公司以大宗交易形式购买内蒙古伊泰煤炭股份有限公司H股股票的议案》，同意公司香港全资子公司郑煤机国际贸易（香港）有限公司使用不超过1亿元人民币以大宗交易形式购买不超过内蒙古伊泰煤炭股份有限公司总股本0.5%的H股；

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为香港全资子公司提供担保的议案》，同意通过开展内保外贷业务为香港全资子公司郑煤机国际贸易（香港）有限公司提供不超过人民币1亿元的担保；

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会成员多元化政策〉的议案》；

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十六日

  股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-013

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年10月25日上午10：00在公司会议室召开，王铁汉、徐永恩、丁辉、吕豫、倪和平、贾景程、徐明凯共7名监事出席会议，符合《公司法》和《公章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席王铁汉主持。

  经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年第三季度报告》；

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

  二〇一三年十月二十六日

  股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：2013-014

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  关于为香港全资子公司提供担保的公告

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：郑煤机国际贸易（香港）有限公司（以下简称“郑煤机香港”）。

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为5000万元人民币。其中，对郑煤机香港累计担保金额为0元人民币。

  对外担保逾期的累计金额：0元人民币。

  一、担保情况概述

  近日，为境外投资及资金周转需要，郑煤机香港拟向金融机构申请融资，公司拟通过内保外贷方式为前述融资提供担保，担保金额不超过1亿元人民币。

  2013年10月25日，公司第二届董事会第九次会议作出决议，同意为郑煤机香港提供上述担保，并授权公司财务部办理相关事宜。

  二、被担保人基本情况

  本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

  名称：郑煤机国际贸易（香港）有限公司

  注册地点：香港湾仔皇后大道东183号合和中心39楼

  注册资本：750万美元

  经营范围：工矿机械设备采购和销售

  经审计，截至2012年12月31日，郑煤机香港资产总额为人民币4650.55万元，负债总额为人民币0元，净资产为人民币4650.55万元，资产负债率为0。

  三、董事会意见

  董事会认为，郑煤机香港为公司的重要子公司，经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内；公司为其融资提供担保有利于促进其生产经营与拓展业务，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，符合上市公司和全体股东利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为5000万元，对控股子公司提供的担保累计总额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.55%，逾期担保累计数量为0。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十六日

  备查文件：

  1、公司第二届第九次董事会会议决议

  2、郑煤机香港的公司注册证书