股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2013-032

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届十一次董事会会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出以通讯表决方式召开第六届十一次董事会会议通知和材料。本次会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开，公司全体9名董事发表意见。会议由董事长刘伟力先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于撤销网点的议案》

  公司所属超市储奇门店周边地区近年来一直在进行旧城改造，大面积拆迁致使该店辐射范围内的顾客迁出，客流大量流出。销售额和利润逐年下滑，近年来一直处于亏损状态，亏损额度逐年加大。

  鉴于储奇门店周边已纳入旧城改造拆迁范围致使该店连年亏损，经营环境发生了不可逆转的变化，为防止亏损额的进一步扩大，公司决定撤销该店。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年10月26日