第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2013-029
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2013年10月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2013年10月24日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年第三季度季度报告全文>及公司<2013年第三季度季度报告正文>的议案》。
公司《2013年第三季度季度报告全文》及公司《2013年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
因公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“食品添加剂生产、销售”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见2013年10月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2013年11月19日(星期二)上午9:30在公司三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2013年10月26日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2013-030
广东佳隆食品股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年10月24日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年10月14日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2013年第三季度季度报告全文>及公司<2013年第三季度季度报告正文>的议案》。
监事会对董事会编制的《公司2013年第三季度季度报告全文》及《公司2013年第三季度季度报告正文》进行审核后，一致认为：《公司2013年第三季度季度报告全文》及《公司2013年第三季度季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2013年第三季度季度报告全文》及公司《2013年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
2013年10月26日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2013-032
广东佳隆食品股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加“食品添加剂生产、销售”，并根据公司经营范围的增加情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定进行修改，其他条款内容不变。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、销售。
2、增加后的经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。
最终登记范围以工商部门核准意见为准。
二、根据经营范围的调整，对原《公司章程》第十三条的修订情况
| 原章程 | 修改后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、销售。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。 |
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2013年10月26日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2012-033
广东佳隆食品股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十四次会议于2013年10月24日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2013年11月19日(星期二)上午9:30
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年11月14日
6、会议出席对象
（1）截至2013年11月14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案：
(1) 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
上述议案内容详见2013年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第十四次会议决议公告。
三、出席现场会议的登记事项
1、会议登记办法
（1）登记时间：2013年11月15日、18日（上午9:30—11:30，下午2:30—5:00）。
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（3）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。
2、 其他事项：
（1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
（3）联系方式
联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）
联系人：甘宏民 电话：0663-2912816 传真：0663-2918011
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
董事会
二○一三年十月二十六日
附件1：股东大会授权委托书
附件2：股东参会登记表
附件1：
广东佳隆食品股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
广东佳隆食品股份有限公司董事会：
兹委托 （□先生 □女士）代表本股东出席广东佳隆食品股份有限公司2013年第二次临时股东大会并按照下列指示代为行使表决权：
1、如果委托人未对下述议案作出具体指示，受托人可否按自己意愿行使表决权：
□ 可以 □ 不可以
2、对可能纳入会议的临时议案，受托人可否按自己的意愿行使表决权：
□ 可以 □ 不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | |||
注：投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理；
委托人签名（或加盖单位公章）：
委托人身份证号码： 或 委托人营业执照号码：
法定代表人签名： 委托人证券账户卡号码：
委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：自 年 月 日至 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
广东佳隆食品股份有限公司
2013年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号 | ||
| 证券账户卡号码 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |