2013年第三季度报告

一、 重要提示

一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

一.3

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公司负责人邢亚东、主管会计工作负责人赵敏及会计机构负责人（会计主管人员）王建保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

二.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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二.1.1 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

三.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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三.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

三.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

三.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至下一个报告期期末的累计净利与上年同期相比可能为亏损，主要是受省政府“西山整治”工作的统一安排，形成部分生产装置陆续关停所致。

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证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－024

太原化工股份有限公司第五届董事会

2013年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第五届董事会2013年第三次会议于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年10月15日电话通讯发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下议案。

1、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过了公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整的议案

根据工作需要，公司第五届董事会专门委员会委员职责分工调整如下：

1）董事会技术与发展战略委员会召集人：邢亚东

委员：程彦斌 赵随民 魏 功

2）董事会薪酬与考核委员会召集人：魏 功

委员：程彦斌 贾晓亮 周崇武

3）董事会人力资源提名委员会召集人：容和平

委员：邢亚东 赵英杰 魏 功

4）董事会财务审计委员会召集人：周崇武

委员：赵随民 赵 敏 容和平

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

3、审议通过了关于为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的议案

公司决定为全资子公司山西华旭物流有限公司向银行申请总额不超过人民币3000万元的借款提供连带责任担保。具体内容详见2013年10月26在《中国证券报》《上海证券报》刊登的2013-025公告。

此议案需经股东大会通过，股东大会召开时间另行安排。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

特此公告

二0一三年十月二十四日

证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2013－025

太原化工股份有限公司

为全资子公司山西华旭物流有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：山西华旭物流有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币叁仟万元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计数量：截止2013年9月30日，本公司对外担保累计为106000万元。

●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

山西华旭物流有限公司为本公司的全资子公司，由于公司业务发展的需求，其向银行申请总额不超过人民币3000万元的借款，为支持山西华旭物流有限公司的发展，本公司拟为上述借款提供连带责任担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。

二、 被担保单位情况如下：

山西华旭物流有限公司是一家依法设立的有限责任公司，为本公司的全资子公司，法定代表人王建国。成立时间2013年4月9日，公司注册地址为太原市晋源区义井街20号2号楼，注册资本人民币3000万元。经营范围为建材、钢材、化工产品、机械设备、不锈钢制品销售等。截止2013年9月公司资产总额2981万元，净资产总额2981万元。

三、担保的主要内容

由于公司业务发展的需求，山西华旭物流有限公司向银行申请总额不超过人民币3000万元的借款，为支持山西华旭物流有限公司的发展，本公司拟为上述借款提供连带责任担保，担保期限三年。具体担保日期及担保金额以银行最终批复为准。此担保需经股东大会批准后实施。

四、董事会意见：

本公司2013年10月24日第五届董事会2013年第三次会议审议通过了此次担保议案，此议案需经股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年9月30日，公司本身及其控股子公司的对外担保累计量为106000万元，逾期担保累计量为零。

六、上网公告附件

山西华旭物流有限公司基本情况和最近一期的财务报表

特此公告

太原化工股份有限公司

二0一三年十月二十四日

●备查文件

1、公司2013年10月24日第五届董事会2013年第三次会议决议

2、山西华旭物流有限公司营业执照复印件