2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票的议案》。

经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准，拟向公司大股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）非公开发行股票102,222,222股，募集资金2.3亿元。

2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。

2013年5月30日实施了《2012年度利润分配方案》，根据非公开发行股票方案将非公开发行股票价格和数量进行了调整。（详见编号为临2013-027号公告）。

2013年9月6日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过（详见编号为临2013-037号公告）。

2013年10月14日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1271号），核准公司非公开发行不超过102,678,571股新股（详见编号为临2013-038号公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称"龙高集团"）在公司上市时做出14项承诺，部分承诺事项已经完成，正在履行和持续履行的承诺事项如下：

1. 在分立上市事项完成后，龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通；以增强其持续盈利能力。

根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》，国家交通部已暂停受理收费公路资产审批事项，原承诺事项无法如期履行。2012年12月12日公司第一届董事会2012年第八次临时审议通过了《关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案》。经2012年12月28日公司2012年第二次临时股东大会批准，大股东龙高集团以现金2.3亿元注入公司替代原承诺的资产注入。大股东以2.3亿元认购公司非公开发行股票102,222,222股，完成注资承诺。

2013年4月26日，本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130470号），中国证监会对本公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料予以受理。

2013年5月30日实施了《2012年度利润分配方案》，根据非公开发行股票方案将非公开发行股票价格和数量进行了调整。（详见编号为临2013-027号公告）。

2013年9月6日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过（详见编号为临2013-037号公告）。

2013年10月14日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 1271号），核准公司非公开发行不超过102,678,571股新股（详见编号为临2013-038号公告）。

该项承诺将随着公司非公开发行股票项目的完成而履行完毕。

2. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。

3. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。

4. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。

上述第2、3、4项承诺将在公司存续期间持续履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

黑龙江交通发展股份有限公司

法定代表人:孙熠嵩

2013年10月25日

证券代码：601188股票简称：龙江交通 编号：临2013—041

黑龙江交通发展股份有限公司

第二届董事会2013年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年10月25日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

一、《关于公司2013年第三季度报告及摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于处置公司部分闲置车辆的议案》，同意公司以不低于评估价76.42万元的价格处置部分闲置车辆；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

三、《关于变更公司注册地址的议案》，同意公司注册地址由原“黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路9号1-3层17号”变更为“黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号”，授权公司经营层办理工商登记等相关事宜，内容详见本次一并披露的编号为临2013-042号公告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

四、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意根据公司注册地址的变更，对公司章程相应条款进行修订，内容详见本次一并披露的编号为临2013-043号公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

上述第三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年10月25日

证券代码：601188股票简称：龙江交通 编号：临2013—042

黑龙江交通发展股份有限公司

关于变更注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日以通讯方式召开了第二届董事会2013年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体如下：

一、变更注册地址

变更前：黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路9号1-3层17号

变更后：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号

二、授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

三、备查文件

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年10月25日

证券代码：601188股票简称：龙江交通 编号：临2013—043

黑龙江交通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日以通讯方式召开了第二届董事会2013年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司根据变更的注册地址修订《公司章程》的相应条款，《公司章程》其他内容不变。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体如下：

一、根据注册地址的变更，对《公司章程》第五条修订如下：

修订前：

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路9号1-3层17号，邮政编码：150010

修订后：

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，邮政编码：150070

二、备查文件

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第四次临时会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013年10月25日