股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2013-020

  北京首钢股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会2013年10月24日以通讯表决方式召开2013年度第二次临时会议。会议通知10月15日发出。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，会议合法有效。会议审议并通过如下事项：

  1、《北京首钢股份有限公司2013年第三季度季报》，同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、《北京首钢股份有限公司关于设立投资管理部的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

  北京首钢股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十四日