证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2013-033

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013年10月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告全文及其正文》

  《浙江亚太药业股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《浙江亚太药业股份有限公司2013年第三季度报告正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

  本议案需提交临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<大股东定期沟通制度>的议案》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月26日