证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2013-054

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  六届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古远兴能源股份有限公司六届十六次董事会会议通知于2013年10月13日，以书面、传真或电子邮件方式发给公司9名董事，会议于2013年10月24日在北京市珠市口东大街13号博源（北京）会馆3楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  根据公司董事会提名委员会和公司董事长提名，董事会聘任梁润彪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  因工作变动原因，同意贾栓先生辞去公司总经理职务。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司董事会提名委员会和公司总经理提名，聘任付永礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  梁润彪先生简历：1963年4月出生，中共党员，大专学历，工程师、政工师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站站长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司总经理、内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。

  梁润彪先生持有本公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司2.1444%的股权，同时担任内蒙古博源控股集团有限公司的董事；未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  付永礼先生简历：1966年4月出生，本科学历，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站厂长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司副总工程师、内蒙古博源煤化工有限责任公司总经理、内蒙古博源控股集团有限公司煤炭总监。

  付永礼先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十五日

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  独立董事意见

  根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议的议案基于独立判断立场，对聘任公司总经理和副总经理发表如下独立意见：

  经核查聘任人员的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求。

  上述议案审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

  独立董事签字：白颐、孙燕红、张振华

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十四日