证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2013-017

江苏鹿港科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年10月19日以专人送达和传真的方式发出，会议于2013年10月25日在公司会议室召开。

会议应到董事8人，实到董事8人，董事陈海东辞职，不出席本次董事会，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于江苏鹿港科技股份有限公司2013年第三季度报告全文和正文的议案》。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司2013年第三季度报告全文和正文》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于受让长春农村商业银行股份有限公司部分股权》的议案。

（具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《提名黄春洪先生为公司非独立董事董事候选人》的议案。

公司原董事陈海东先生因年龄原因，辞去公司董事职务；经公司提名委员会提名，拟推荐黄春洪先生为公司第二届董事会非独立董事董事候选人（黄春洪先生简历附后）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘任周玲女士为公司证券事务代表》的议案。

周玲女士简历附后。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了制定《江苏鹿港科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》

(江苏鹿港科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则详见当日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013年10月25 日

附件：

黄春洪简历

黄春洪先生，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形

周玲简历

周玲女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科文化，2008年在公司证券部工作，经历了公司IPO和公司债发行。2012年4月，获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。截止目前， 其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2013-018

江苏鹿港科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.投资标的名称： 长春农村商业银行股份有限公司

2.投资金额和比例：14,700万元，占长春农商行5.104%股份

3、风险提示：本次投资还需经吉林省银监会审核通过。

一、对外投资概述

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月25日在公司所在地召开第二届第二十一次董事会，8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让长春农村商业银行股份有限公司部分股权》的议案，同意公司出资14,700万元受让攀华集团有限公司持有的长春农村商业银行（以下简称“长春农商行”）5.104%的股权。根据公司章程规定，本次投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组，投资在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会上审议。

二、投资协议主体的基本情况

（一）攀华集团有限公司基本情况

名称：攀华集团有限公司

注册资本：105,800万元

企业性质：民营企业

注册地：江苏张家港

法人代表：李兴华

主要股东：李兴华、周桂娣等自然人

主营：公司涉及薄板、码头、房地产、船务、剪切配送、物流、矿业和金融投资等八大领域，主打产业---薄板产业。

攀华集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、长春农商行基本情况

长春农商行是2009年成立的,由通化金马药业集团股份有限公司等十二家企业法人和其他经济组织及部分自然人共同发起设立的股份制金融机构，注册资本12亿元，法人代表马铁刚。主要经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期，中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券，金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2012年度经大信会计师事务所审计及2013年9月30日未经审计的公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年度 （经审计）	2013年9月30日 （未经审计）
资产总额	2,681,070.72	2,894,059.08
资产净额	162,059.30	225,810.51
营业收入	94,780.61	58,874.70
净利润	35,466.40	23,259.98

公司受让攀华集团股份后，占长春农商行总股本的5.104%，为长春农商行的第五大股东。公司董事会和经营层在对长春农商行全面考察，并将必要的财务数据与其他银行进行对比后，认为：

长春农商行是一家盈利能力较强的省级商业银行，内部控制完善，有良好的公司治理结构，有完善的企业发展战略，良好的合作伙伴；公司董事会认为，长春农商行是一家值得投资的金融机构。

四、股权转让协议的主要内容

攀华集团在保证抓让的股份未被质押、查封，不存在任何权属争议和纠纷的情况下，以每股2.4元的价格转让给公司，转让总股本为6125万股，占长春农商行总股本的5.104%,转让总额为14,700万元。转让款支付完成后双方立刻办理股权变更手续。

双方办理完股权变更手续后，公司将及时发布后续公告。

五、对外投资对上市公司的影响及风险分析

本次受让长春农商行的股份，可以提高公司资金利用效率，积极尝试开辟新的利润增长点；本次投资行为完成后不会增加关联交易或者同业竞争。

可能的风险：未来宏观经济走势的变化及长春农村商业银行的实际经营状况将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。

六、备查文件

1、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

2、江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事意见。

3、江苏鹿港科技股份有限公司与攀华集团有限公司签订的《股权转让协议》

4、长春农村商业银行股份有限公司第二届董事会第三次会议关于审议通过《长春农村商业银行股份有限公司关于攀华集团股权转让》的决议

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013 年10月 25日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2013-019

江苏鹿港科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2013年10月24日收到公司董事陈海东先生的辞职报告。因年龄原因，陈海东先生辞去其担任的公司董事会董事职务及董事会下设的董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，陈海东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，陈海东先生的辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

公司董事会对陈海东先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏鹿港科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日