证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年10月18日发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2013年10月25日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司2013年配股发行方案的议案》

本次配股的具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）配股基数、比例和配股数量

本次配售股票以公司2013年6月30日总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为190,456,908股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）配股定价依据和配股价格

1、配股定价依据

（1）配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；

（2）参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

（3）参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；

（4）遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。

2、配股价格

本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）配售对象

本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）募集资金规模及用途

本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币121,900万元，扣除发行费用后其中24,663.20万元用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程），8,000.00万元用于建设公司第二期“百城千店”专卖店终端网络项目，其余部分用于补充公司流动资金。

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例共同享有。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2013年配股预案的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013年配股公开发行证券预案公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案》

为保证公司 2013 年配股有关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次配股的相关事宜， 并由董事会转授公司董事长办理和签署与本次配股相关的合同、协议及其他相关文件。授权范围包括但不限于：

（一） 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，办理本次配股的申报事宜；

（二） 根据股东大会通过的配股方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定本次配股的实施时间、配股比例、配股数量、配股价格、募集资金规模、具体申购办法以及本次配股完成后，办理新发行股份登记上市交易和工商变更登记等相关事宜。

（三） 本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，本次发行数量上限作相应调整，具体发行数量授权公司董事会与主承销商协商确定；

（四） 决定或聘请参与本次配股发行的保荐人/主承销商等中介机构，签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），根据证券监管部门的要求修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股相关的各项文件；

（五）授权董事会根据配股实际募集资金情况， 在不改变拟投入项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；

（六） 设立募集资金专项存储账户，并与金融机构、主承销商签署相关协议；

（七） 根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜；

（八） 根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见，对本次配股相关具体事项作出修订和调整；

（九） 在本次配股决议有效期内，若配股政策或市场条件发生变化，按新政策对本次配股方案进行相应调整并继续办理本次配股事宜；

（十） 在本次配股完成后，办理本次配售的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记及在上海证券交易所上市事宜；

（十一） 在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，可酌情决定该等配股计划延期实施；

（十二）在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。

上述授权自股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理办法（审议稿）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，将拓展高档料酒市场，董事会决定开发高档料酒。公司经营范围增加调味料（液体）的制造和销售。

拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

第十三条（原公司章程） 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）的制造、销售。

一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

现修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。

一般经营项目：黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

上述全部议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年11月29日下午2：30在公司新二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2013年10月25日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-021

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年10月18日发出召开第六届监事会第十次会议的通知。会议于2013年10月25日在公司新二楼会议室召开，会议由监事会主席陈生荣先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司2013年配股发行方案的议案》

本次配股的具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）配股基数、比例和配股数量

本次配售股票以公司2013年6月30日总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为190,456,908股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）配股定价依据和配股价格

1、配股定价依据

（1）配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；

（2）参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

（3）参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；

（4）遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。

2、配股价格

本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）配售对象

本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）募集资金规模及用途

本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币121,900万元，扣除发行费用后其中24,663.20万元用于黄酒生产技术升级建设项目（一期工程），8,000.00万元用于建设公司第二期“百城千店”专卖店终端网络项目，其余部分用于补充公司流动资金。

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到位前，公司将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）承销方式

本次配股的承销方式为代销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）发行时间

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例共同享有。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2013年配股预案的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013年配股公开发行证券预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《2013年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

2013年10月25日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-022

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于控股股东承诺全额认购本公司

配股其可配股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“古越龙山”）收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司出具的《关于全额认购浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司配股可配股份的承诺函》。

中国绍兴黄酒集团有限公司承诺：将按照古越龙山每10股配售3股的配股发行方案以现金方式全额认购可配股份。如古越龙山配股发行方案根据证券监管部门的规定和要求进行调整，中国绍兴黄酒集团有限公司承诺将按照中国证监会最终核准的配股比例，以现金方式全额认购可配股份。

该全额认购承诺须待古越龙山配股方案获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准、古越龙山股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可生效。

特此公告。

备查文件：

中国绍兴黄酒集团有限公司关于全额认购浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司配股可配股份的承诺函

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2013年10月25日

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-023

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2013年11月29日

● 股权登记日：2013年11月22日

● 是否提供网络投票：是

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于2013年11月29日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2013年11月29日14:30。

网络投票时间：2013年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（四）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议地点：公司新二楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券业务的投票方式

因本公司股票涉及融资融券业务，在上交所开展融资融券业务的会员公司可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（以下简称“会员投票系统”），按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票。通过会员投票系统进行投票的会员，应当及时告知本公司其通过网络进行投票和提醒本公司从信息公司网站下载其投票意见。投票时间为11月29日9:30—15:00，网址为www.sseinfo.com。

详细操作流程参见上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定。

二、会议审议事项

序号	本次股东大会审议事项	是否为特别决议事项
1	关于公司符合配股条件的议案	是
2	关于公司2013年配股发行方案的议案	是
2.01	发行股票的种类和面值	是
2.02	发行方式	是
2.03	配股基数、比例和配股数量	是
2.04	配股定价依据和配股价格	是
2.05	配售对象	是
2.06	募集资金规模及用途	是
2.07	承销方式	是
2.08	发行时间	是
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	是
2.10	本次配股决议的有效期限	是
3	关于公司2013年配股预案的议案	是
4	关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	是
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案	是
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	否
7	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	否
8	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	是

以上议案均已经公司2013年10月25日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过。

上述1-5以及8项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述有关配股事宜尚需浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准，且需在股东大会召开前获得其批复。

上述议案的具体内容将于股东大会召开前的5个工作日前刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年11月22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记，授权委托书见附件一。

3、登记时间和地点：2013年11月25日至11月28日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到公司董事会办公司办理登记手续。

4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2013年11月28日下午5:00）。

五、网络投票具体流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

3、公司联系地址、邮编、传真、联系人

联系地址：浙江省绍兴市北海桥，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

邮编：312000

传真：（0575）85166884

电话：（0575）85176000、（0575）85166841

联系人：蔡明燕

特此公告。

附件：

1、授权委托书（复印有效）

2、公司股东参加网络投票的操作流程

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件一

授权委托书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月29日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股条件的议案
2	关于公司2013年配股发行方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	配股基数、比例和配售数量
2.04	配股定价依据和配股价格
2.05	配售对象
2.06	募集资金规模及用途
2.07	承销方式
2.08	发行时间
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10	本次配股决议的有效期限
3	关于公司2013年配股预案的议案
4	关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于修订<公司募集资金管理办法>的议案
8	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年11月29日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00；

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738059	古越投票	17	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有17项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合配股条件的议案	1.00
2	关于公司2013年配股发行方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	配股基数、比例和配股数量	2.03
2.04	配股定价依据和配股价格	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	募集资金规模及用途	2.06
2.07	承销方式	2.07
2.08	发行时间	2.08
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.09
2.10	本次配股决议的有效期限	2.10
3	关于公司2013年配股预案的议案	3.00
4	关于公司2013年配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年配股相关事宜的议案	5.00
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于修改《募集资金管理办法》的议案	7.00
8	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	8.00

3、对第2号议案一次性表决：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.10号	第2大项议案：关于公司配股方案的议案	2.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年11月22日股票收市后，持有古越龙山股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合配股条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738059	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-024

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2013年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。具体如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]111号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用非公开发行方式向八名特定对象发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为8.80元/股，共计募集资金67,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,150.00万元后的募集资金为65,850.00万元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2010年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用357.03万元后，公司本次募集资金净额为65,492.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2010]56号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2013年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200050803	62,000.00	0.00	已销户
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600194203	3,492.97	0.40
交通银行股份有限公司绍兴分行延安路支行	336006130018170091022	0.00	242.67
合 计		65,492.97	243.07

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少1,587.82万元，系公司部分工程尾款尚未支付。

“建立区域营销中心及拓展销售网络项目”实际投资总额比募集后承诺投资金额少1,493.32万元，系公司实际募集资金净额未达到原承诺投资金额。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

经2010年第五届董事会第十五次会议批准，公司用总额6,000万元的闲置募集资金补充流动资金不超过6个月，到期已归还。

经2011年第五届董事会第二十一次会议批准，公司用总额6,000万元的闲置募集资金补充流动资金不超过6个月，到期已归还。

经2011年第五届董事会第二十五次会议批准，公司用总额6,000万元的闲置募集资金补充流动资金不超过6个月，到期已归还。

经2012年第五届董事会第三十次会议批准，公司用总额6,000万元的闲置募集资金补充流动资金不超过3个月，到期已归还。

经2012年第六届董事会第三次会议批准，公司用总额5,000万元的闲置募集资金补充流动资金不超过6个月，到期已归还。

经2013年第六届董事会第九次会议批准，公司用总额1,500万元的闲置募集资金补充流动资金不超过5个月，截止2013年9月30日，公司实际补充流动资金的余额为1,500万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

“收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金项目”未达到预计效益主要系建设期间建筑材料及人工费用大幅上涨，施工单位资金周转困难导致项目工期延误，从而导致项目实际产生效益低于承诺效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

二〇一三年十月二十五日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2013年9月30日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：65,492.97						已累计使用募集资金总额：63,918.86
变更用途的募集资金总额比例： 变更用途的募集资金总额：						2012年：10,350.71 2013年1-9月：1,083.71
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资 金额的差额
1	收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	62,000.00	62,000.00	60,412.18	62,000.00	62,000.00	60,412.18	-1,587.82	2012/12/31
2	建立区域营销中心及拓展销售网络	建立区域营销中心及拓展销售网络	5,000.00	5,000.00	3,506.68	5,000.00	5,000.00	3,506.68	-1,493.32
	合 计		67,000.00	67,000.00	63,918.86	67,000.00	67,000.00	63,918.86	-3,081.14

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2013年9月30日

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年及一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2010年	2011年	2012年	2013年1-9月
1	收购绍兴女儿红酿酒有限公司股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金	117.86%	8,189.19	-9.99	894.69	1,950.24	2,347.94	5,182.88[注1]	否
2	建立区域营销中心及拓展销售网络		1,606.67	285.00	377.58	680.37	717.86	2,060.81[注2]	是
	合 计		9,795.86	275.01	1,272.27	2,630.61	3,065.80	7,243.69

[注1]：实现效益=绍兴女儿红酿酒有限公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-根据收购评估值摊销女儿红存货等+递延所得税负债的转回

[注2]：截至2013年9月30日，营销网络建设分上海新建营销中心和北京营销中心。因营销中心未独立核算，为评估该项目的效益情况，根据如下方法估算：

1、上海销售分公司当期实现销售收入金额，较项目建设前2009年同期增加金额；北京分公司当期实现销售收入金额，较项目建设前2010年同期增加金额。两大营销中心建设合计贡献新增收入金额视同营销中心的运作为主要贡献因素，根据经验给予贡献系数为0.6。

2、公司当期合并报表的营业利润率（合并报表口径，营业利润率=营业利润/营业收入），所得税率25%，以此盈利标准测算营销中心贡献的利润。

3、根据以上假设，营销网络建设项目实现的效益情况如下：

实现效益=新增收入*公司营业利润率*所得税扣除（1-25%）*营销中心贡献系数0.6

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2013-025

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2013年度配股公开发行证券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

● 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

● 公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司拟就本次配股事宜请示浙江省人民政府国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后另行公告。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：古越龙山

股票代码：600059

上市地：上海

（二）本次证券发行的证券面值、种类、发行数量

1、证券面值

每股面值为人民币 1.00 元。

2、证券种类

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

3、发行数量

本次配售股票以公司2013年6月30日总股本634,856,363股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配售总股数为190,456,908股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前，公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的，则配售基数同比例调整，配股比例不变，可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

（三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

1、定价方式

本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。本次配股的定价原则为：

A、配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值；

B、参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

C、参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要；

D、遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。

2、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币121,900万元。

（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

2、发行对象

本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（五）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。本次配股新增股份于上市当日即可自由流通，不存在控股股东或其他投资者持有期的限制或承诺。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

公司于2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日和2013年6月30日的合并资产负债表，以及2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-6月的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表如下：

合并资产负债表

单位: 元

项目	2013年 6月30日	2012年 12月31日	2011年 12月31日	2010年 12月31日
流动资产：
货币资金	75,663,405.67	481,107,933.07	349,986,606.85	408,715,500.63
应收票据		3,756,740.65	1,407,256.45	1,165,513.00
应收账款	162,938,769.97	121,679,569.58	98,964,997.69	103,627,889.62
预付款项	11,469,009.94	4,785,660.93	17,497,803.62	22,394,311.77
其他应收款	7,947,928.24	7,414,365.40	6,465,245.95	8,648,318.65
存货	1,498,724,117.63	1,534,435,541.17	1,329,755,912.48	1,152,265,912.22
其他流动资产	3,975,825.56	6,007,997.76
流动资产合计	1,760,719,057.01	2,159,187,808.56	1,804,077,823.04	1,696,817,445.89
非流动资产：
长期股权投资	95,027,439.42	87,679,901.93	86,220,004.93	84,384,027.07
投资性房地产	2,171,862.96	2,212,714.17	2,294,416.53	2,376,118.89
固定资产	1,049,807,523.97	1,087,528,091.17	854,406,103.71	695,981,340.85
在建工程	149,016,102.45	60,095,665.61	146,480,125.94	136,148,926.55
无形资产	153,020,242.02	154,844,032.08	173,321,468.16	186,054,170.67
商誉	21,462,781.98	21,462,781.98	21,462,781.98	21,462,781.98
长期待摊费用	1,586,082.09	1,741,330.47	1,686,378.68	2,009,706.64
递延所得税资产	6,036,978.54	5,174,051.03	4,121,026.57	4,090,302.81
其他非流动资产	6,520,000.00	6,520,000.00	-	-
非流动资产合计	1,484,649,013.43	1,427,258,568.44	1,289,992,306.50	1,132,507,375.46
资产总计	3,245,368,070.44	3,586,446,377.00	3,094,070,129.54	2,829,324,821.35
流动负债：
短期借款	383,096,021.20	491,111,808.89	193,390,465.69	260,000,000.00
应付票据		-	-	-
应付账款	264,990,899.56	386,293,117.47	329,646,843.84	250,571,867.20
预收款项	7,881,063.46	107,368,128.14	143,763,789.16	39,878,841.95
应付职工薪酬	22,715,015.89	30,785,349.22	27,586,120.08	22,450,272.18
应交税费	25,388,268.70	59,715,590.45	2,770,217.38	28,881,904.60
应付利息		586,055.56	352,638.89	389,735.16
其他应付款	51,390,890.82	60,407,846.32	109,303,896.88	105,762,990.58
一年内到期的非流动负债		-	-	-
流动负债合计	755,462,159.63	1,136,267,896.05	806,813,971.92	707,935,611.67
非流动负债：
长期借款		-	-	-
长期应付款		-	-	-
递延所得税负债	10,926,735.84	10,926,735.84	7,964,539.81	9,269,406.57
其他非流动负债	1,944,000.00	29,231,841.18	8,830,138.05	15,836,768.25
非流动负债合计	12,870,735.84	12,870,735.84	10,124,539.81	12,029,406.57
负债合计	768,332,895.47	1,149,138,631.89	816,938,511.73	719,965,018.24
所有者权益：
股本	634,856,363.00	634,856,363.00	634,856,363.00	634,856,363.00
资本公积金	960,721,623.40	960,721,623.40	960,736,375.66	960,736,375.66
专项储备		-	-	-
盈余公积金	162,952,034.25	162,952,034.25	146,285,218.69	136,713,856.70
未分配利润	691,723,676.17	652,442,562.07	510,017,188.80	349,336,980.91
外币报表折算差额	-2,682,305.40	-2,651,870.89	-2,356,483.68	-1,596,394.01
归属于母公司所有者权益合计	2,447,571,391.42	2,408,320,711.83	2,249,538,662.47	2,080,047,182.26
少数股东权益	29,463,783.55	28,987,033.28	27,592,955.34	29,312,620.85
所有者权益合计	2,477,035,174.97	2,437,307,745.11	2,277,131,617.81	2,109,359,803.11
负债和所有者权益总计	3,245,368,070.44	3,586,446,377.00	3,094,070,129.54	2,829,324,821.35

合并利润表

单位: 元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	859,925,056.30	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24
营业收入	859,925,056.30	1,421,789,152.72	1,245,554,237.68	1,079,233,270.24
二、营业总成本	723,290,333.00	1,245,331,295.29	1,073,254,102.35	953,833,127.39
其中：营业成本	510,146,128.39	881,967,735.80	769,457,213.92	684,850,916.68
营业税金及附加	32,015,442.35	63,047,967.44	47,188,621.57	44,441,749.63
销售费用	126,897,010.13	193,374,098.81	169,162,685.00	145,889,699.47
管理费用	42,975,801.74	91,067,831.33	78,205,065.33	64,305,766.06
财务费用	8,588,327.21	13,721,681.21	9,674,166.94	15,106,774.31
资产减值损失	2,667,623.18	2,151,980.70	-433,650.41	-761,778.76
其他经营收益	1,847,537.49
投资净收益	1,847,537.49	6,323,434.50	5,891,365.86	5,215,665.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,923,434.50		4,415,665.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,482,260.79	182,781,291.93	178,191,501.19	130,615,808.66
加：营业外收入	1,484,111.22	100,908,122.95	57,137,234.60	70,799,936.78
减：营业外支出	1,713,125.41	39,683,734.28	20,585,490.19	42,701,284.84
其中：非流动资产处置净损失		36,349,895.97	17,113,609.75	40,316,115.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,253,246.60	244,005,680.60	214,743,245.60	158,714,460.60
减：所得税费用	35,009,745.93	51,695,385.55	43,367,927.79	32,266,687.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,243,500.67	192,310,295.05	171,375,317.81	126,447,772.72
归属于母公司所有者的净利润	102,766,750.40	190,835,006.98	170,251,569.88	124,312,298.20
少数股东损益	476,750.27	1,475,288.07	1,123,747.93	2,135,474.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.30	0.27	0.20
（二）稀释每股收益	0.16	0.30	0.27	0.20
七、其他综合收益	-30,434.51	-295,387.21	-760,089.67	-200,900.13
八、综合收益总额	103,213,066.16	192,014,907.84	170,615,228.14	126,246,872.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,736,315.89	190,539,619.77	169,491,480.21	124,166,860.79
归属于少数股东的综合收益总额	476,750.27	1,475,288.07	1,123,747.93	2,080,011.80

合并现金流量表

单位: 元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	867,878,393.74	1,676,138,710.91	1,530,032,033.98	1,303,039,933.73
收到的税费返还	54,033.00	137,741.69	114,137.31	680,559.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,068,746.85	27,604,514.52	17,386,493.89	17,155,879.91
经营活动现金流入小计	871,001,173.59	1,703,880,967.12	1,547,532,665.18	1,320,876,372.95
购买商品、接受劳务支付的现金	531,676,316.64	1,003,745,714.46	855,625,886.91	752,315,402.36
支付给职工以及为职工支付的现金	122,316,053.48	196,230,389.53	164,225,615.77	131,997,992.31
支付的各项税费	180,709,296.50	255,426,475.58	209,661,390.20	151,021,014.44
支付其他与经营活动有关的现金	125,997,846.55	176,636,427.01	147,450,735.96	138,699,456.92
经营活动现金流出小计	960,699,513.17	1,632,039,006.58	1,376,963,628.84	1,174,033,866.03
经营活动产生的现金流量净额	-89,698,339.58	71,841,960.54	170,569,036.34	146,842,506.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,400,000.00	4,863,537.50	4,055,388.00	3,686,281.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929,141.08	19,694,706.34	49,889,883.09	59,978,137.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		631,118.92		2,160,000.00
投资活动现金流入小计	2,329,141.08	25,189,362.76	53,945,271.09	65,824,418.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,543,554.81	228,165,491.58	199,428,835.62	250,512,413.54
投资支付的现金	6,900,000.00			8,508,466.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金				3,502,098.51
投资活动现金流出小计	123,443,554.81	228,165,491.58	199,428,835.62	262,522,978.09
投资活动产生的现金流量净额	-121,114,413.73	-202,976,128.82	-145,483,564.53	-196,698,559.30
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金				660,524,919.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				2,024,925.00
取得借款收到的现金	262,000,000.00	621,111,808.89	273,390,465.69	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00		48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	262,000,000.00	656,111,808.89	273,390,465.69	1,188,524,919.40
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	323,390,465.69	340,000,000.00	751,784,188.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,904,943.64	46,868,590.29	15,382,059.98	55,007,450.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,079,927.33	2,208,026.85
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	23,000,000.00	574,987.14	104,383,378.36
筹资活动现金流出小计	455,904,943.64	393,259,055.98	355,957,047.12	911,175,017.33
筹资活动产生的现金流量净额	-193,904,943.64	262,852,752.91	-82,566,581.43	277,349,902.07
四、汇率变动对现金的影响	-726,830.45	-597,258.41	-957,784.16	-373,020.40
五、现金及现金等价物净增加额	-405,444,527.40	131,121,326.22	-58,438,893.78	227,120,829.29
期初现金及现金等价物余额	481,107,933.07	349,986,606.85	408,425,500.63	181,304,671.34
期末现金及现金等价物余额	75,663,405.67	481,107,933.07	349,986,606.85	408,425,500.63

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项 目	2013年1-6月
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	其他
一、上年年末余额	634,856,363.00	960,721,623.40		162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	634,856,363.00	960,721,623.40		162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						39,281,114.10	-30,434.51	476,750.27	39,727,429.86
（一）净利润						102,766,750.40		476,750.27	103,243,500.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-30,434.51		-30,434.51
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他							-30,434.51		-30,434.51
上述（一）和（二）小计						102,766,750.40	-30,434.51	476,750.27	103,213,066.16
（三）所有者投入和减少股本
1. 所有者投入股本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配						-63,485,636.30			-63,485,636.30
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者的分配						-63,485,636.30			- 63,485,636.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,721,623.40		162,952,034.25		691,723,676.17	-2,682,305.40	29,463,783.55	2,477,035,174.97

项目	2012年1-12月
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	634,856,363.00	960,736,375.66			146,285,218.69		510,017,188.80	-2,356,483.68	27,592,955.34	2,277,131,617.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	634,856,363.00	960,736,375.66			146,285,218.69		510,017,188.80	-2,356,483.68	27,592,955.34	2,277,131,617.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-14,752.26			16,666,815.56		142,425,373.27	-295,387.21	1,394,077.94	160,176,127.30
（一）净利润							190,835,006.98		1,475,288.07	192,310,295.05
（二）其他综合收益								-295,387.21		-295,387.21
上述（一）和（二）小计							190,835,006.98	-295,387.21	1,475,288.07	192,014,907.84
（三）所有者投入和减少资本									998,717.22	998,717.22
1．所有者投入资本									998,717.22	998,717.22
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					16,666,815.56		-48,409,633.71		-1,079,927.35	-32,822,745.50
1．提取盈余公积					16,666,815.56		-16,666,815.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-31,742,818.15		-1,079,927.35	-32,822,745.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-14,752.26								-14,752.26
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,721,623.40			162,952,034.25		652,442,562.07	-2,651,870.89	28,987,033.28	2,437,307,745.11

项目	2011年1-12月
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	634,856,363.00	960,736,375.66			136,713,856.70		349,336,980.91	-1,596,394.01	29,312,620.85	2,109,359,803.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	634,856,363.00	960,736,375.66			136,713,856.70		349,336,980.91	-1,596,394.01	29,312,620.85	2,109,359,803.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,571,361.99		160,680,207.89	-760,089.67	-1,719,665.51	167,771,814.70
（一）净利润							170,251,569.88		1,123,747.93	171,375,317.81
（二）其他综合收益								-760,089.67		-760,089.67
上述（一）和（二）小计							170,251,569.88	-760,089.67	1,123,747.93	170,615,228.14
（三）所有者投入和减少资本									-574,987.14	-574,987.14
1．所有者投入资本									-574,987.14	-574,987.14
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					9,571,361.99		-9,571,361.99		-2,268,426.30	-2,268,426.30
1．提取盈余公积					9,571,361.99		-9,571,361.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2,268,426.30	-2,268,426.30
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	634,856,363.00	960,736,375.66			146,285,218.69		510,017,188.80	-2,356,483.68	27,592,955.34	2,277,131,617.81