股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2013-029

  无锡市太极实业股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，于2013年10月25日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共2人，持有和代表的股份总数为400,406,837股，占公司总股份的33.61%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、关于公开发行公司债券的议案

  （1）发行规模

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）向股东配售的安排

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （3）债券期限

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （4）债券利率

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （5）发行方式

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （6）募集资金用途

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （7）担保事项

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （8）上市场所

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （9）关于本次发行公司债券的授权事项

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （10）本次发行公司债券的偿债保障措施

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （11）本次发行公司债券决议的有效期

  同意400,406,837股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、王长平律师见证并出具了法律意见书，江苏世纪同仁律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格，召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司董事会

  2013年10月26日