股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2013-023

  债券代码：122039 债券简称：09皖通债

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一三年十月二十五日（星期五）上午以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议。

  （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一三年十月十日和十月二十一日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  （三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  （四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）审议通过本公司2013年第三季度报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过关于意向转让安徽新安金融集团股份有限公司部分股权的议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  本公司目前在金融产业的投资额总计为人民币6.65亿元，参股或控股了合肥皖通小额贷款公司、安徽新安金融集团股份有限公司、合肥皖通典当有限公司三家金融类企业，它们的经营范围都是为中小企业提供小额贷款及典当业务，投资方向较单一，投资集中度较高。为降低本公司在金融产业的单一投资规模，加强对金融投资的控制，降低在非控制性企业中的股权投资比例，同时为进一步防范金融投资风险，本公司拟将所持有的新安金融集团5亿股股份中的3亿股转让给安徽省投资集团控股有限公司。本次转让行为需获得安徽省国资委的批准。董事会一致通过上述转让意向，并授权经营层办理转让报批手续，同时开展资产评估，待评估结果获得安徽省国资委备案确认后再召开董事会审议通过股权转让事项。

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日