证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-026

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2013年10月18日以送达方式发出，并于2013年10月25日在公司会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有：商晓波、商晓红、万胜平、王源扩、许立新，出席会议董事人数占公司全体董事人数的100％。公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长商晓波先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过审议并表决，形成决议如下：

  （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<日常经营重大合同信息披露制度>的议案》。

  新制订的《日常经营重大合同信息披露制度》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度第三季度报告正文及全文》。

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十八日

  证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2013-027

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2013年10月18日以送达方式发出，并于2013年10月25日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  公司《2013年度第三季度报告正文及全文》的内容符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度第三季度报告正文及全文》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十月二十八日