证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-30

  南宁化工股份有限公司第五届

  第十六次董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第十六次董事会会议于2013年10月24日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到8名，独立董事王健先生委托独立董事王若晨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》；

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议《关于聘用2013年度内部控制审计机构的议案》

  公司拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所为公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为9.6万元。

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-31

  南宁化工股份有限公司

  关于会计师事务所名称变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月27日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于2013年度续聘审计机构的议案》,续聘国富浩华会计师事务所(以下简称“国富浩华”)为公司 2013 年度审计机构。

  公司收到国富浩华《名称变更通知函》, 国富浩华更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),通知函的主要内容如下:为积极实践做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富浩华、中瑞岳华会计师事务所在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于 4 月 30 日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从7 月 1 日正式启用新名称。此前国富浩华与贵单位签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行。原联系方式不变。

  特此公告。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年10月24日