第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６１号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于２０１３年１０月２０日发出。会议于２０１３年１０月２５日上午１０：００以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，出席本次通讯会议董事９名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年第三季度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。本议案还需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。
２０１０年至今欧债危机仍在持续蔓延，当前全球经济复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷，公司的经营业绩受到了一定的影响。为此，２０１２年公司经营管理团队就积极调整应对，确立“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”的经营策略。
从提出新的经营策略到制订计划、落地实践，公司在自有品牌建设、渠道拓展、环境健康产品创新等方面成效显著，这更加坚定了公司经营管理层调整与转型方向的信心。由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的ＯＤＭ模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，漳州康城项目面临的经营风险加大。
出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于２０１３年１１月１３日（星期三）上午１０：００采用现场方式召开２０１３年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。
五、备查文件：
１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
３、《公司２０１３年第三季度报告全文及摘要》；
４、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；
５、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
６、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６１号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１３年１０月２０日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于２０１３年１０月２５日上午１１：００于公司前埔路１６８号五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到３名，实到３名。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年第三季度报告全文的议案》。
公司监事会认为：公司２０１３年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公司２０１３年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。
公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件：
１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
３、《公司２０１３年第三季度报告全文及摘要》；
４、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；
５、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
６、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
监 事 会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６３号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于终止实施“漳州康城按摩居室
电器生产基地新建项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”（以下简称“本项目”），依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１３１８号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票３，０００万股，每股面值１．００元，发行价格为人民币５２．００元／股，募集资金总额１５６，０００．００万元，扣除发行费用８，５００．８０万元，实际募集资金净额为１４７，４９９．２０万元，立信会计师事务所有限公司于２０１１年９月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（２０１１）第１３３９２号《验资报告》。
募集资金承诺投入情况如下：
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 承诺／投资总额 |
| 一、承诺投资项目 | |
| １、蒙发利电子年产１０万台按摩椅新建项目 | ２３，８２６．１９ |
| ２、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目 | １９，９３３．４４ |
| 承诺投资项目小计 | ４３，７５９．６３ |
| 二、超募资金投向 | |
| １、投资营销网络建设项目 | １９，１００．３５ |
| ２、投资康先电子相关项目 | ２１，６５９．６１ |
| ３、归还银行贷款 | ３，０００．００ |
| ４、永久性补充流动资金 | ７，０００．００ |
| 超募投资小计 | ５０，７５９．９６ |
| 合 计 | ９４，５１９．５９ |
（二）本项目的投资计划和实际投资情况
２０１１年９月１３日，公司第二届董事会第五次会议审议通过的《增资漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，由公司全资子公司漳州康城家居用品有限公司（以下简称“漳州康城”）实施该项目。
本项目使用募资金投资１９，９３３．４４万元，其中建设投资１７，４４５．７６万元，铺底流动资金２，４８７．６８万元，项目建设周期１．２５年。项目建成投产后，预计年均每年实现销售收入４６，０００．００万元、年净利润５，４１１．２０万元。
２０１１年９月２６日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本项目置换了前期自有资金投入１，３０３．５６万元。
２０１２年１０月２２日及２０１２年１１月８日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、２０１２年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，暂缓实施漳州康城项目。
截止２０１３年９月３０日，本项目已投入募集资金共计１，３１６．７１万元，占计划投资额的６．６１％。
二、本项目终止原因
２０１０年至今欧债危机仍在持续蔓延，当前全球经济复苏步伐依然沉重，经济增长速度仍显低迷，公司的经营业绩受到了一定的影响。为此，２０１２年公司经营管理团队就积极调整应对，确立“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，增强公司核心竞争力”的经营策略。
从提出新的经营策略到制订计划、落地实践，公司在自有品牌建设、渠道拓展、环境健康产品创新等方面成效显著，这更加坚定了公司经营管理层调整与转型方向的信心。由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的ＯＤＭ模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，面临的经营风险加大。
出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。
三、终止本项目对公司生产经营的影响及募集资金余额的使用安排
（一）终止该项目对公司生产经营产生的影响
本次终止实施本项目，系根据项目实际情况作出的决定，有利于更好地维护公司和投资者的利益。公司董事会将审慎论证，结合公司发展规划、实际经营需要，对该项目目前已投入形成的资产进行合理的安排使用，提升资金使用效率。
本项目的终止对公司生产经营不存在重大的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
（二）该项目募集资金余额的使用安排
截止２０１３年９月３０日，该项目募资金余额共１９，１９６．３０万元（含用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的２，５００．００万元、利息收入５７９．５７万元）。项目终止后，公司将根据实际生产经营的需要，对该项目的募集资金余额进行科学、合理的后续安排，审慎选择投资项目，并履行必要的审批及信息披露程序，以提高资金使用效率，提升经营效益。
四、独立董事、监事会、保荐机构对终止本项目的意见
（一）独立董事发表独立意见
经审核，公司拟终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，是为了提高募集资金使用效率，维护广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
因此，我们同意终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会发表意见
公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”，并同意提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议。
（三）保荐机构发表意见
经核查，保荐机构认为：
１、蒙发利本次拟终止实施漳州康城项目，系公司根据实际经营状况作出的决策，未变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益。
２、蒙发利本次拟终止实施漳州康城项目，已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。上述事项尚须提交２０１３年第四次临时股东大会审议批准。
３、蒙发利终止实施漳州康城项目后，该项目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中，公司将根据实际经营发展的需要，审慎论证、积极寻找新的投资项目，合理、有效地使用该项目剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相应批准程序。
综上，本保荐机构对公司本次终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”无异议。
五、备查文件
１、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
２、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
３、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议决议相关议案的独立意见》；
４、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
２０１３年１０月２５日
证券代码：００２６１４ 股票简称：蒙发利 公告编号：２０１３－６４号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于召开公司２０１３年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年１０月２５日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于２０１３年１１月１３日上午１０：００召开２０１３年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议召开时间：２０１３年１１月１３日上午１０：００
２、股权登记日：２０１３年１１月８日
３、会议召开地点：厦门市前埔路１６８号公司五楼会议室
４、会议方式：现场召开
５、是否提供网络投票：否
二、本次股东大会审议事项：
１、《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》；
上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见２０１３年１０月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象：
１、截至２０１３年１１月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、参会方式：
１、登记手续：
（１）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
２、登记时间：２０１３年１１月１１日～２０１３年１１月１２日（８：３０～１７：３０）
３、登记地点：厦门市前埔路１６８号公司一楼股权登记处接待台
授权委托书送达地址：厦门市前埔路１６８号公司证券部
邮编：３６１００８
４、其他事项
（１）联系人：李巧巧、郑家双
（２）电话：０５９２－３７９５７１４ 传真：０５９２－３７９５７２４
（３）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
五、备查文件
１、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
附件：
１、授权委托书；
２、股东登记表。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
２０１３年１０月２５日
附件一、授权委托书
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
２０１３年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 先生／女生代表本单位（本人）出席于２０１３年１１月１３日上午１０：００召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》 | |||
注：１、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；
２、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
４、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受委托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
附件二： 股东登记表
截至２０１３年１１月８日（星期五）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日