股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-034

  海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第九次会议于2013年10月24日以通讯方式召开。会议通知已于2013年10月14日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

  一、《公司2013年第三季度报告》；

  全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  二、《关于修订公司2013年公开发行债券之<债券持有人会议规则>的议案》。

  因公司2013年公开发行公司债券需要，公司董事会现根据2013年第一次临时股东大会的授权，对《债券持有人会议规则》相关条款进行了修订。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  特此公告

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  二〇一三年十月二十八日