证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-070

  中利科技集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年10月15日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年10月25日以现场的方式召开第三届董事会第一次会议。会议于2013年10月25日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

  具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《为全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》；

  为满足全资子公司深圳中利能更好地开展相关业务的需要，公司拟使用自有资金人民币3000万元对深圳中利进行增资。具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-071

  中利科技集团股份有限公司

  关于第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司2013年10月15日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于2013年10月25日在公司四楼会议室召开第一次会议，会议于2013年10月25日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

  具体内容详见2013年10月28日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司监事会

  2013年10月25日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-072

  中利科技集团股份有限公司

  关于对全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  为满足中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）的全资子公司深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）应对客户的招标要求以及能更好地开展相关业务的需要，公司

  拟使用自有资金对深圳中利进行增资。

  此次增资金额为人民币3000万元，增资后深圳中利的注册资本将由人民币388万元变更为人民币3388万元。

  2013年10月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《为全资子公司深圳市中利科技有限公司增资的议案》，同意对子公司深圳中利进行增资。

  本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、增资主体介绍：

  ● 公司名称：深圳市中利科技有限公司

  ● 成立时间：2006年12月15日

  ● 注册资本：388万元

  ● 注册地址： 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋

  ● 法定代表人：王柏兴

  ● 经营范围： 环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售；光缆、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。

  ● 股东及股权结构： 中利科技持股100%。

  截至2012年12月31日，深圳中利总资产为30064.69万，净资产为15458.62万,2012年营业收入63904.16万，营业利润1599.40万，净利润1193.47万（经审计）。

  截至2013年9月30日，总资产为37123.90万，净资产16200.89万，营业收入39068.33万，营业利润1028.70万，净利润742.27万（未经审计）。

  三、增资的目的和对公司的影响

  公司以现金方式对深圳中利增资，有利于深圳中利应对客户的招标要求，并且有利于其拓展相关业务规模。同时符合公司的战略发展需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

  本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  中利科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日