第五届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-041
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2013年10月25日下午2：00以通讯表决方式召开，会议通知于2013年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
全体董事以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。
《2013年第三季度报告》全文、《2013年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013年度第三季度报告》正文同时刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一三年十月二十八日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2013-042
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2013年10月25日下午2：30以现场会议方式召开，公司监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2013年10月14日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发生相关人员在编制和审核过程中违反保密规定的行为。
《2013年第三季度报告》全文、《2013年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013年度第三季度报告》正文同时刊登于2013年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二0一三年十月二十八日