股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2013-038
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第五届董事会2013年度五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年10月25日上午以通讯方式召开，公司于2013年10月22日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为公司部分所控股企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2013-039）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需公司股东大会批准，公司将提交最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2013年10月28日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2013-039
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于为公司部分所控股
企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司、湖北精工工业建筑系统有限公司、广东精工钢结构有限公司
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额54,640万元，已实际为上述控股子公司担保金额为653.93万元
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
应公司部分所控股企业的要求，公司拟对其因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：
| 序号 | 拟担保企业名称 | 贷款银行 | 担保额度 | 备注 |
| 1 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 中国银行股份有限公司绍兴县支行 | 10,000万人民币 | 流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函及信用证等；续保；连带责任担保。 |
| 2 | 德意志银行（中国）有限公司上海分行 | 25,000万人民币 | 流动资金贷款、保函及信用证等；续保；连带责任担保。 | |
| 3 | 精工工业建筑系统有限公司 | 中国银行股份有限公司绍兴县支行 | 6,640万人民币 | 流动资金贷款、敞口银行承兑汇票、工程类保函及信用证等；新增担保；连带责任担保。 |
| 4 | 湖北精工工业建筑系统有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 2,000万人民币 | 流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；新增担保；连带责任担保。 |
| 5 | 广东精工钢结构有限公司 | 中国银行股份有限公司佛山三水环城支行 | 8,000万人民币 | 流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；新增担保；连带责任担保。 |
| 6 | 招商银行股份有限公司佛山三水支行 | 3,000万人民币 | 流动资金贷款、敞口银行承兑汇票；续保；连带责任担保。 |
本议案已经公司第五届董事会2013年度第五次临时会议审议通过，上述担保将提请公司最近一次召开的股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司（原名：浙江精工钢结构有限公司），注册地：绍兴，法人代表：孙关富，注册资本61,000万元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.62%的股权。截至2012年12月31日，总资产377,686.22万元、净资产72,251.95万元、营业收入315,711.98万元、净利润8,950.20万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产362,416.95万元、净资产80,589.16万元、营业收入205,190.75万元、净利润8,337.20万元（上述数据未经审计）
精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区，法人代表：陈水福，注册资本900万美元，主要从事轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料的生产、销售、设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其99.93%的股权。截至2012年12月31日，总资产63,936.83万元、净资产15,574.00万元、营业收入78,181.16万元、净利润4,270.91万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产68,260.70万元、净资产19,019.54万元、营业收入64,310.59万元、净利润3,445.54万元（上述数据未经审计）。
湖北精工工业建筑系统有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙城楚天工业园刘宋大道特8号，法人代表：钱卫军，注册资本5,000万元，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2012年12月31日，总资产13,689.99万元、净资产668.99万元、营业收入6,777.05万元、净利润-3,223.84万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产12,485.04万元、净资产-68.64万元、营业收入10,223.03万元、净利润-737.63万元（上述数据未经审计）。
广东精工钢结构有限公司，注册地：佛山市三水区西南街锦翔路1号，法定代表人：钱卫军，注册资本8,000万元，主要从事生产、销售：高层重钢结构件；钢结构工程专业承包叁级。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2012年12月31日，总资产30,963.80万元、净资产7,112.25万元、营业收入24,355.79万元、净利润100.51万元（上述数据均经审计）。截至2013年9月30日，总资产32,564.97万元、净资产6,646.82万元、营业收入17,713.11万元、净利润-465.43万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，被担保公司生产经营状况良好，无不良债权，本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益。董事会同意为上述控股公司提供担保。上述担保事项已经公司第五届董事会2013年度第五次临时会议审议通过,鉴于公司担保总额已超过公司最近一次经审计净资产的50%，因此本次担保需要提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事葛定昆、郑金都、孙勇发表独立意见如下：
公司为控股公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。公司对其的担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年9月30日，公司实际对外融资担保金额累计为92,979.71万元人民币（含上述列表中续保未到期的实际担保653.93万元人民币），加上本次新增担保金额53,986.07万元人民币，合计146,965.78万元人民币，占公司截至2012年12月31日经审计净资产69.96%。公司所担保企业均为公司所控制企业，无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第五届董事会2013年度第五次临时次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2013年10月28日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2013-040
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于业务承接情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年1月至9月，公司（包括控股子公司）累计新接业务64.02亿元人民币，其中7月至9月新承接的5,000 万元以上（含5,000万元）重大项目包括：2014普洛斯集团采购二期（11,716万元）、昆明和谐广场B、D座塔楼裙楼幕墙（9,200万元）、昆山宇培物流（8,680万元）、玉柴中速机（8,588万元)、哈尔滨百威包装车间（7,313万元）、珠江实业集团S8地块（7,230万元）、华为杨美员工宿舍项目幕墙分包工程（6,882万元）、外滩金融服务中心S1加工制作工程（6,600万元）、浙江万丰高科精品园零部件厂房1.2.3工程（6,500万元）、上海虹桥新地中心制作安装工程（6,400万元）、兰石集团装备制造工业园区兰石铸造公司板块钢结构工程（5,678万元）、长城汽车整车厂二期钢结构工程项目一、三标段（5,245万元）等。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2013年10月28日