证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2013-048

  华数传媒控股股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013年10月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2013年10月25日上午9:30在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名（其中：董事周卫三因公务原因无法出席，委托董事长兼总裁励怡青代为出席和表决；董事冯钟鸣因公务原因无法出席，委托董事沈林华代为出席和表决）。会议由公司董事长励怡青女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一） 审议通过《2013年三季度报告全文及摘要》；

  表决结果：：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  二、审议通过《关于修订＜子公司管理规则＞的议案》。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意修订《子公司管理规则》，主要修订如下：

  新增《子公司管理规则》第二十一条：“控股子公司未经批准不得擅自对外提供担保。如确有对外担保需要，控股子公司应向公司财务部提出申请，由公司财务部会同董秘办根据公司经营需要及《对外担保管理规则》相关规定进行审核，审核通过后经总裁或总裁办公会同意，再提交公司董事会或股东大会审议批准。”

  有关内容详见公司于2013年10月28日在巨潮资讯网上披露的《子公司管理规则》（修订稿）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日