证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-044

  湖南电广传媒股份有限公司第四届

  董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十二次会议通知于2013年10月14以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2013年10月24日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《公司2013年三季度报告及摘要》；

  具体内容详见湖南电广传媒股份有限公司2013年三季度报告全文及摘要。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于为子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》。

  公司为控股子公司广州韵洪广告有限公司分别向北京银行长沙分行、广州银行天河支行、浦发银行广州分行申请贷款提供担保，担保期限为壹年。具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告（2013-46）》

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-046

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于为子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟分别向北京银行长沙分行申请新增流动资金贷款人民币叁仟万元（该行累计综合授信提供总额为人民币捌仟万元整，含2013年5月16日2012年度股东大会审议通过的人民币贷款伍仟万元），期限壹年；向广州银行天河支行申请新增综合授信人民币捌仟万元整，期限壹年；向浦发银行广州分行申请新增综合授信人民币壹亿贰仟万元整，期限壹年。

  公司拟为广州韵洪上述三笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。广州韵洪资产负债率超过70%，此议案尚需经公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项 目 2012年12月31日 2013年9月30日

  总资产 587,829,997.89 888,428,559.81

  总负债 522,122,627.00 817,363,200.95

  净资产 65,707,370.89 71,065,358.86

  营业总收入 1,275,993,951.69 1,389,503,708.36

  利润总额 20,605,300.15 10,779,483.23

  净利润 11,375,017.71 5,357,987.97

  三、担保协议的主要内容

  公司拟分别为广州韵洪向北京银行长沙分行申请新增流动资金贷款人民币叁仟万元（该行累计综合授信总额为人民币捌仟万元整）提供担保，期限壹年；为广州韵洪向广州银行天河支行申请新增综合授信人民币捌仟万元整提供担保，担保期限为壹年；为广州韵洪向浦发银行广州分行申请综合授信人民币壹亿贰仟万元整提供担保，担保期限为壹年。

  四、董事会意见

  本次担保是为广州韵洪向银行申请流动资金贷款提供支持，贷款主要用于满足广州韵洪广告代理业务快速扩张需要。广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份质押给公司）。

  广州韵洪是公司的控股子公司，公司控制其经营管理，能有效控制担保风险。

  五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为135000万元，其中对公司控股子公司担保额为135000万元，担保总额度占公司2012年经审计净资产的31.53%。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年10月24日