第六届董事会第三次会议决议
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-066
厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第三次会议通知已于2013年10月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2013年10月27日15时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持，以举手表决方式，逐项表决通过以下事项：
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年第三季度季度报告的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司2013年第三季度季度报告全文》、《厦门科华恒盛股份有限公司2013年第三季度季度报告正文》详见2013年10月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司“广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司”的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资设立全资子公司“广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司”的公告》详见2013年10月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立控股子公司“佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司”的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于投资设立控股子公司“佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司”的公告》详见2013年10月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的公告》详见2013年10月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-069
厦门科华恒盛股份有限公司关于
投资设立全资子公司“广东科华
恒盛电气智能控制技术有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
（一）2013年10月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司“广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司”的议案》，董事会同意公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
（二）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（三）本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
（一）出资方式：以现金方式投入
（二）标的公司基本情况：
公司名称：广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司（最终名称以登记机关核准为准）；
住所：佛山市禅城区张槎一路125号1座2层之六
法定代表人：陈成辉
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子产品、不间断电源、应急电源、逆变器、太阳能控制设备及光伏设备、风能原动设备及产品、防雷产品、通信设备、空气调节设备、互联网数据中心产品、计算机机房设备、保安监控及防盗报警系统工程服务、配电系统电气安全检测与分析装置、户外照明用灯具及装置、电力节能产品的研发、生产、销售、租赁和应用，并提供相应的技术解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询（不含承装、承修、承试供电设施和特种设备）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；批发及零售：机械设备、电子设备、电气设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、蓄电池、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）；自有商业房屋租赁服务；合同能源管理；工程管理服务；货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止经营的，不得经营；法律行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营；须取得资质证方可经营的凭有效的资质证经营）
三、本次出资设立全资子公司的目的、资金来源和对公司的影响
（一）本次出资设立子公司目的
本次设立全资子公司将有利于公司构建持续高效的技术服务型营销团队，拓宽紧贴终端客户的渠道通路，销售有核心竞争力的高端产品和方案，实现差异化竞争。
本次设立的全资子公司定位是公司华南总部，并且在此基础上进一步发展成为具备营销运营、技术研究院、工程技术中心、客户服务中心、物流中心、产品集成和高端装配生产等功能，覆盖南方多省市的南中国总部，形成强大的发展驱动力，推进公司成为科技引领的技术服务型企业。
（二）资金来源
本次出资资金来源为公司自有资金。
（三）本次出资对公司的影响
本次出资以公司自有资金投入，金额相对较小，且出资设立的子公司为公司直接持股 100%的全资子公司，因此，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-070
厦门科华恒盛股份有限公司
关于投资设立控股子公司“佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
（一）2013年10月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司“佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司”的议案》，董事会同意公司与佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司共同出资设立 “佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
（二）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（三）本次投资，经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、合作对方的基本情况
企业名称：佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：佛山市禅城区张槎三路35号德晖花园3号楼首层之二及二层部分（二层自编之8）
法定代表人：姚飞平
注册资本：人民币伍佰万元
经营范围：对工业项目及园区建设的投资、开发、物业租赁、销售；展览组织、策划；投资咨询；科技研发、推广服务。
公司与该投资主体之间不存在关联关系。
三、拟设立控股子公司的基本情况
（一）出资方式：以现金方式投入
（二）拟设立控股子公司的基本情况：
拟投资公司名称：佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司
企业性质：有限责任公司
拟投资公司注册地址：佛山市禅城区张槎三路125号1座2层之七
法定代表人：邓鸿飞
拟定注册资本：1,000万元人民币,科华恒盛拟以自有资金出资人民币800万元人民币，占注册资本80%；佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司出资200万元人民币，占注册资本20%。
拟定经营范围：新能源产品的研发、生产、销售、租赁和应用，并提供相应的解决方案和一体化系统的设计、集成、安装、调试、维修、施工、承包、咨询。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司，有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，培育公司新的效益增长点，有利于提高公司盈利能力，促进企业可持续发展。
本次对外投资对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、项目投资风险分析
本项目投资可能存在以下风险：
（一）政策风险：可能出现因新能源产能盲目扩张而致使国家出台行业调控限制政策，进而影响企业正常生产经营活动的风险。
（二）市场风险：可能出现因市场定位不准、生产进程缓慢而致使产能无法达到预期目标的风险；可能出现因产品销售价格大幅下降而致使销售额无法达到预期目标的风险。
（三）技术风险：可能出现因新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险。
（四）经营风险：可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）佛山市禅城区华南电源创新科技园投资管理有限公司营业执照等相关文件资料
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2013-071
厦门科华恒盛股份有限公司
关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发[2013]18号)的要求，为切实做好厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升公司规范运作水平，2013年4月16日公司制定了《开展财务会计基础工作专项检查工作方案》，并成立了以董事长为组长的专项活动工作小组，对公司财务会计基础工作进行了全面自查。根据上述文件规定和工作方案的安排，专项活动分为宣传学习阶段、组织自查、完成自查报告、缺陷整改四个阶段。在自查阶段形成《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》（以下简称“自查报告”）提交公司审计委员会及第五届董事会第二十四次会议审议通过。
在缺陷整改阶段，公司对《自查报告》中所列的问题或不足之处认真加以整改完善，逐项落实整改措施，完成了各项整改工作并形成了《厦门科华恒盛股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》（以下简称《整改报告》），现将有关情况报告如下：
一、整改活动的开展情况
截至2013年10月20日，公司自查小组针对自查报告中提出的问题进行了深入的分析、研究，并根据问题制定了切实可行的措施和方案，明确了具体的责任人，认真落实到了公司的日常工作中，各部门严格按照自查小组的要求，认真完成了各项整改成果，并形成了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
二、公司财务会计基础工作存在的问题和整改落实情况
（一）关于会计人员的从业资格问题
存在问题： 根据《中华人民共和国会计法》第三十八条规定，从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书；根据《会计从业资格管理办法》，会计从业人员须在当地会计从业资格管理机构注册备案。目前子公司会计专业人员未全部具备会计从业资格，主要原因是入职的新员工、应届生，尚未取得会计从业资格证书。
整改情况：根据整改计划，已要求报名参加最近一次会计从业资格证考试，并要求考试合格。由于最近一次从业资格证考试未进行，因此，此项问题预计在2013年12月31日前整改完成。
整改期限： 要求上述新员工及应届生应在2013年底前取得会计从业资格证书
整改责任人：张晓锋
（二）会计人员岗位定期轮换问题
存在问题：现有财务管理制度未对会计人员的工作岗位定期轮换作出规定。公司设立了财务部门的任职资格体系，该体系按照管理序列、专业序列为会计人员设置双通道职业发展路径。因此实际工作中根据会计人员任职情况及个人能力会进行不定期的岗位轮换。
整改情况：公司财务部已修订现有财务管理制度，补充会计人员的定期轮换要求。
（三）关于公允价值的确定流程和审批流程
存在问题：公司的会计政策中明确会计要素一般采用历史成本计量，当根据准则的要求需要以公允价值计量的，将会特别说明。但目前公司尚没有制定公允价值的确定流程和审批程序。
整改情况：公司财务部已根据业务实际状况及准则的相关要求，制定公允价值的确定流程和审批程序，并将其补充于公司财务制度第三章节。
（四）关于预计负债的审批流程
存在问题：公司的会计政策中有针对预计负债的确认作出规定，但目前尚没有预计负债的审批程序
整改情况：公司财务部已将预计负债的审批流程补充于公司财务管理制度第八章节。
（五）关于母公司对子公司实行全面预算管理存在的问题
存在问题：公司有建立预算管理制度，但与实际情况存在较大差异，需进行改进，以更贴近管理需求及增强可操作性。
整改情况：公司财务部已根据法律规范及公司实际情况在修订预算管理制度，根据整改计划的要求，预计2013年12月31日前完成。
整改期限：2013年12月31日前
整改责任人：吕永明、汤珊
三、整改总结
截止2013年10月20日，公司认真地完成了厦门证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》要求的自查、整改工作，通过此次会计基础工作专项自查整改活动，公司对目前存在的财务问题进行了深刻剖析和反思，并积极进行了完善，夯实了公司财务会计各项基础工作，提高了公司财务会计工作水平。今后公司将不断学习有关法律、法规和规章制度，根据《会计基础工作规范》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，持续健全相关制度，提高财务会计人员业务水平，完善配备财务软件，进一步加强公司财务会计核算工作。
厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2013年10月29日