证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2013-022

  贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  ?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第四次会议于2013年10月28日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2013年10月18日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  经各位董事审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

  1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2013年第三季度报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金专户存储的议案。

  为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理制度》规定，公司将在中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行开立专户存放募集资金，并与银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  贵州钢绳股份有限公司

  二0一三年十月二十八日