证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-038

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2013年10月21日以书面或电话的形式送达。会议于2013年10月28日在公司会议室以现场与电话通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以现场举手方式或电话表决的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告摘要》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告摘要》具体内容登载于2013年10月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、证券日报、上海证券报。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字加盖董事会印章的董事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年10月28日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-039

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2013年10月21日以书面或电话的形式送达。会议于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席胡关跃主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

  的有关规定。与会监事以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告摘要》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告摘要》具体内容登载于2013年10月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报、证券日报、上海证券报。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字的监事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2013年10月28日