证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-080

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第六次会议通知于2013年10月18日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2013年10月28日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《<2013年第三季度报告全文>及其正文》。

  《2013年第三季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年第三季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  董事会

  2013年10月28日

  证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-081

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2013年10月18日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于 2013年10月28日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《<2013年第三季度报告全文>及其正文》

  公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司2013年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年第三季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2013年第三季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  监事会

  2013年10月28日