证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-053

  四川科伦药业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第十四次会议通知于2013年10月23日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第十四次会议于2013年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事刘革新、于明德、刘思川和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

  本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就下述议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2013年第三季度报告>的议案》。

  公司2013度第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊登在2013年10月29日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

  2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司广东科伦药业有限公司增资的议案》。

  广东科伦药业有限公司（以下简称“广东科伦”） 为公司全资子公司，公司拟出资7,570万元将广东科伦的注册资金由原来的2,430万元增加至10,000万元，增资后，公司持有广东科伦100%股权不变。实施方式为由公司货币资金方式增资。公司对广东科伦增资，有利于广东科伦完成异地扩建技术改造项目建设后，迅速实现产品结构升级，有利于增强广东科伦的综合竞争能力，符合公司发展战略规划。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司山东科伦药业有限公司增资的议案》。

  山东科伦药业有限公司（以下简称“山东科伦”） 为公司全资子公司，公司拟出资9,653万元将山东科伦的注册资金由原来的347万元增加至10,000万元，增资后，公司持有山东科伦100%股权不变，实施方式为由公司货币资金方式增资。公司对山东科伦增资，将有效补充山东科伦自有资金，为山东科伦新投产的四条生产线提供充足必要的资金保障，进一步增强山东科伦的市场竞争力和影响力，符合公司“三发驱动”的发展战略，有利于公司长远发展。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  4、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的议案》。

  《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的公告》详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  5、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》。

  《对外捐赠管理制度》详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日

  证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-054

  四川科伦药业股份有限公司

  关于解散全资子公司四川科伦药用

  包装有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月26日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于解散全资子公司四川科伦药用包装有限公司的议案》，同意解散公司的全资子公司四川科伦药用包装有限公司（以下简称“四川药包”）。

  一、四川药包的基本情况

  公司名称： 四川科伦药用包装有限公司

  公司住所：成都市新都区新都镇团结社区

  法人代表：王文国

  注册资本：（人民币）伍佰万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：生产、销售玻璃输液瓶、医药包装瓶；回收输液瓶玻渣。

  公司持有四川药包100%的股权。因成都市新都区城市建设需要，考虑四川药包实际生产经营情况，四川药包于2012年4月1日起停产，并已对员工进行妥善安置。四川药包停产而产生的玻瓶供应缺口，由公司通过参股广汉市玻璃制瓶有限公司（以下简称“广玻公司”）得以保障。上述事项公司已分别在“2012半年度报告”和“2012年度报告”中进行披露。

  截止2012年12月31日，四川药包总资产535万元，净资产534万元， 2012年1-12月实现营业收入1164万元，实现净利润-613万元。（以上数据已经四川蜀华会计师事务所审计）。

  截止2013年9月30日，四川药包总资产1252万元，净资产415万元， 2013年1-9月实现营业收入0万元，实现净利润-119万元（以上数据未经审计）。

  二、解散四川药包的原因

  因成都市新都区大件路综合整治，以及国家的节能减排需要，对属于高能耗高排放类企业的四川药包，当地政府要求关停。

  三、解散四川药包对公司的影响

  由于近年大输液制剂产品由玻瓶包装向软塑包装升级换代，对玻璃瓶的需求大幅减少，四川药包解散后，公司通过参股广玻公司及四川省内的供应商能够有效保障公司对玻璃瓶的需求，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。 四川药包解散后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表后的财务状况产生重大影响。

  四、其他

  公司董事会授权公司管理层负责办理四川药包的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  四川科伦药业股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日