证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2013-036

  京投银泰股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年10月28日上午10:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室。

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	404,738,236
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.64

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长田振清先生。

公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书杨锟先生出席本次会议、公司其他高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于调整公司2013年度对外担保授权额度的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
2	关于修订《京投银泰股份有限公司募集资金管理制度》的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过
3	关于选举王萱女士为公司第八届监事会监事的议案	404,738,236	100%	0	0	0	0	通过

以上议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所郝瀚律师、石易律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

四、附件

关于京投银泰股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京投银泰股份有限公司

2013年10月28日

备查文件：

京投银泰股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议