证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2013-017

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2013年10月14日发出会议通知，于2013年10月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实到9人，本次董事会有效表决票数为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式全票通过了如下决议：

一、关于《发行公司债券》的议案。

具体内容详见本公司《关于公司债券发行预案的公告》（2013-018号）。

二、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

经董事会审议，决定在2013年11月15日召开2013年第一次临时股东大会，具体内容详见本公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-019号）。

三、公司2013年第三季度报告。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2013年10月25日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2013－018

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于公司债券发行预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司、本公司、“中炬高新”）于2013 年10 月25 日以通讯方式召开第七届董事会第十八次会议。会议应到董事9人，实到人数9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》，并同意召开2013年第一次临时股东大会审议该议案。现将有关情况公告如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》的规定，公司董事会对公司发行公司债券的资格进行了认真的分析研究，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行规模：发行公司债券余额不超过发行前最近一期末公司净资产额的40%。

2、发行对象与向公司股东配售的安排：公司债券拟采取向社会公开发行或其他监管机构认可的方式发行；本次发行的公司债券不向股东优先配售。

3、债券品种和期限：发行公司债券可以为固定利率品种和/或浮动利率品种，期限不超过10年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

4、债券票面利率确定方式：债券固定利率品种的票面利率将由簿记管理人在一定利率区间内采用簿记建档的方式确定；浮动利率品种将由簿记管理人在一定利差区间内采用簿记建档的方式确定。

5、担保方式：公司债券为无担保债券。

6、发行方式：公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。

7、募集资金用途：发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，改善公司财务结构及支持公司调味食品业务扩产发展；具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和债务结构确定。

8、上市安排：债券发行结束后，拟在上海证券交易所上市交易和/或其它监管机构认可的交易场所交易。

9、偿债保障措施

在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，本公司将至少采取下列措施：

① 不向股东分配利润； ② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； ③ 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； ④ 主要责任人不得调离。

10、决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

11、授权事项：

同意提请公司股东大会授权董事会，并同意公司董事会授权公司董事长、总经理共同或分别依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行对象、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（3）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

（6）本授权有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

三、发行的人简要财务会计信息

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表：

详见附件一。

公司最近三年及一期合并财务报表范围未发生重大变化。

（二）最近三年及一期的主要财务指标：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
1、盈利能力
毛利率	30.64%	28.65%	28.04%	29.33%
净利率	8.20%	6.98%	7.06%	7.90%
净资产收益率（年化）	-	5.59%	5.98%	5.22%
2、偿债能力
流动比率	1.56	1.67	1.76	2.09
速动比率	0.61	0.65	0.73	0.73
资产负债率	37.66%	37.35%	36.62%	33.67%
EBITDA（亿元）	-	2.48	2.34	1.87
EBITDA利息保障倍数	-	5.98	8.68	6.43
3、运营效率
应收账款周转率（次）（年化）	37.05	35.87	33.28	27.12
存货周转率（次）（年化）	0.93	1.08	1.22	0.94
总资产周转率（次）（年化）	0.45	0.50	0.54	0.44

（三）最近三年内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。

（四）从公司最近三年及一期的财务财务指标，公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、及盈利能力等均符合本次债券发行的要求。

董事会认为：通过本次发行，对调整公司的财务结构，实现未来业务目标以及持续提高盈利能力均产生积极的作用。

四、本次债券发行的募集资金用途

发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金，改善公司财务结构及支持公司调味食品业务扩产发展；具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和债务结构确定。

五、其他重要事项

1、截止2013年第三季度末，公司累计对外担保总金额变化至最高4.17亿元，占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的21.4%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高7.37亿元（其中全资子公司广东美味鲜调味食品公司为其控股子公司广东厨邦食品有限公司担保3.2亿元），占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的37.83%。本公司上述担保全部是为子公司广东美味鲜调味食品公司及广东厨邦食品有限公司的银行贷款等业务所提供。

2、截止2013年第三季度末，公司未发生或前期发生并延续至今，对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

备查文件：中炬高新第七届董事会第十八次会议决议

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件一：公司最近三年一期财务报表

附件一：公司最近三年一期财务报表（单位：万元）

表1：发行人2010-2012年及2013年9月30日合并资产负债表

项目	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	25,617.19	35,457.31	44,161.68	27,297.73
交易性金融资产	253.08	318.15	64.35	117.41
应收票据	103.00		236.02
应收账款	4,914.99	4,064.33	5,716.82	4,711.66
预付款项	18,763.78	8,388.37	14,059.20	18,998.99
其他应收款	553.88	774.67	745.58	831.02
存货	123,733.89	124,613.49	108,113.76	96,244.23
一年内到期的非流动资产	9,900.16	8,033.83
其他流动资产	19,326.99	22,212.16	11,113.51
流动资产合计	203,166.95	203,862.31	184,254.91	148,201.04
非流动资产：
可供出售金融资产			8,155.38	13,110.52
长期股权投资	11,422.53	9,290.13	9,144.77	6,619.60
投资性房地产	50,810.22	51,979.62	49,131.11	65,359.76
固定资产	67,515.31	58,831.31	52,467.71	40,435.59
在建工程	22,759.70	13,823.04	12,143.79	8,028.65
无形资产	11,073.61	8,966.16	6,145.07	7,422.54
商誉	150.00	150.00	229.23	229.23
长期待摊费用	673.05	738.05	987.33	713.63
递延所得税资产	1,386.78	1,868.25	1,572.33	1,381.11
非流动资产合计	165,791.20	145,646.56	139,976.72	143,300.63
资产总计	368,958.15	349,508.87	324,231.63	291,501.67
流动负债：
短期借款	10,012.00	1,000.00	8,600.00	22,160.00
应付票据	5,265.90	5,226.00	4,181.31	4,056.11
应付账款	25,356.75	30,096.43	16,537.20	18,428.86
预收款项	15,044.79	21,644.23	17,728.10	6,285.00
应付职工薪酬	3,038.34	3,545.65	2,821.18	2,508.47
应交税费	3,636.31	2,225.26	3,202.01	2,930.58
应付利息	18.11	18.11	34.00	30.65
应付股利	183.24	183.24	183.24	183.24
其他应付款	13,146.15	7,583.88	7,189.27	8,693.92
一年内到期的非流动负债	7,600.00	5,000.00	14,452.13	5,522.22
其他流动负债	46,992.10	45,253.97	30,006.33
流动负债合计	130,293.69	121,776.76	104,934.75	70,799.04
非流动负债：
长期借款	7,457.00	7,500.00	14,388.52	26,500.00
专项应付款				731.20
递延所得税负债		2.79	1.09	13.14
其他非流动负债	1,199.19	1,273.93	101.84	109.04
非流动负债合计	8,656.19	8,776.72	14,491.45	27,353.38
负债合计	138,949.88	130,553.48	119,426.20	98,152.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	79,663.72	79,663.72	79,663.72	79,663.72
资本公积	29,632.57	28,524.55	28,596.71	29,261.81
盈余公积	17,435.27	17,435.27	17,435.27	16,992.04
未分配利润	78,823.65	69,308.42	56,737.55	44,133.46
外币报表折算差额	-130.61	-133.32	-133.11	-138.20
归属于母公司所有者权益合计	205,424.60	194,798.64	182,300.14	169,912.83
少数股东权益	24,583.68	24,156.75	22,505.28	23,436.42
所有者权益合计	230,008.28	218,955.39	204,805.42	193,349.25
负债和所有者权益总计	368,958.15	349,508.87	324,231.63	291,501.67

表2：发行人2010-2012年及2013年1-9月份合并利润表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	166,320.23	175,433.83	173,540.59	127,792.13
减：营业成本	115,365.87	125,436.09	125,098.72	90,582.56
营业税金及附加	1,958.64	1,849.12	1,922.85	1,035.00
销售费用	15,244.37	15,986.09	14,430.24	11,353.01
管理费用	15,579.33	17,461.18	16,344.70	13,084.09
财务费用	2,276.50	4,092.78	2,598.08	2,282.52
资产减值损失	158.77	835.12	326.90	655.57
加：公允价值变动收益	-5.77	6.80	-48.22	2.55
投资收益	779.57	1,993.40	1,199.06	1,431.86
二、营业利润	16,510.56	11,773.66	13,969.95	10,233.79
加：营业外收入	140.16	3,156.55	1,391.54	2,257.70
减：营业外支出	445.81	398.19	366.26	383.70
三、利润总额	16,204.90	14,532.01	14,995.24	12,107.80
减：所得税费用	2,571.29	2,290.67	2,751.31	2,010.06
四、净利润	13,633.62	12,241.34	12,243.93	10,097.74
减：少数股东权益	135.21	-329.53	-803.38	271.27
归属于母公司所有者的净利润	13,498.41	12,570.88	13,047.31	9,826.47

表3：发行人2010-2012年及2013年1-9月份合并现金流量表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	186,623.29	209,522.07	190,483.06	139,662.81
收到的税费返还			11.53	24.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,421.83	2,333.19	1,358.01	7,183.22
经营活动现金流入小计	188,045.12	211,855.26	191,852.59	146,870.30
购买商品、接受劳务支付的现金	128,677.55	133,439.46	131,804.27	97,229.47
支付给职工以及为职工支付的现金	17,612.78	18,827.32	15,257.71	12,165.59
支付的各项税费	11,299.22	15,126.90	12,249.90	6,706.99

支付其他与经营活动有关的现金	14,453.09	20,253.13	19,464.72	15,370.27
经营活动现金流出小计	172,042.63	187,646.80	178,776.60	131,472.33
经营活动产生的现金流量净额	16,002.49	24,208.46	13,075.99	15,397.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	117,169.89	192,527.00	101,685.37	42,381.25
取得投资收益收到的现金	658.98	1,892.04	652.07	1,783.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107.15	198.41	15,647.62	11,280.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50.00	3,323.36		1,700.00
投资活动现金流入小计	117,986.03	197,940.81	117,985.07	57,145.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,729.46	26,184.18	14,614.49	17,681.43
投资支付的现金	124,312.40	193,684.00	110,184.49	41,485.79
投资活动现金流出小计	151,041.86	219,868.19	124,798.98	59,167.22
投资活动产生的现金流量净额	-33,055.83	-21,927.37	-6,813.91	-2,022.13
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	17,569.00	54,000.00	48,360.65	27,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金				5.20
筹资活动现金流入小计	17,569.00	56,000.00	48,360.65	27,945.20
偿还债务支付的现金	6,000.00	62,940.65	35,080.00	34,169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,354.77	4,045.86	2,676.44	3,320.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,354.77	66,986.51	37,756.44	37,489.61
筹资活动产生的现金流量净额	7,214.23	-10,986.51	10,604.21	-9,544.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.01	1.06	-2.35	-1.60
五、现金及现金等价物净增加额	-9,840.12	-8,704.37	16,863.95	3,829.83
加：期初现金及现金等价物余额	35,457.31	44,161.68	27,297.73	23,467.90
六、期末现金及现金等价物余额	25,617.19	35,457.31	44,161.68	27,297.73

表4：发行人2010-2012年及2013年9月30日母公司资产负债表

项目	2013.9.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动资产：
货币资金	9,835.44	17,500.17	19,651.13	5,002.42
交易性金融资产		69.92	64.35	112.57
应收账款	685.18	1,099.61	1,930.20	998.21
预付款项	10,519.50	2,302.58	11,342.47	15,322.72
其他应收款	22,571.08	28,419.80	25,157.62	17,459.70
存货	14.05	42.82	889.36	885.57
其他流动资产	9,700.00
流动资产合计	53,325.25	53,834.90	59,035.14	39,781.18
非流动资产：
长期股权投资	108,036.53	105,904.14	108,728.77	100,203.60
投资性房地产	47,419.07	48,489.01	45,757.51	61,868.19
固定资产	558.78	619.57	641.43	694.08
在建工程	9,046.53	9,001.19	8,997.19
长期待摊费用	5.90	46.60	131.17	209.53
递延所得税资产	1,357.45	1,425.20	1,398.87	1,468.34
非流动资产合计	166,424.26	165,485.70	165,654.95	164,443.75
资产总计	219,749.50	219,320.60	224,690.08	204,224.93
流动负债：
短期借款	3,000.00		4,600.00	18,160.00
应付账款	1,368.16	1,370.41	305.22	167.45
预收款项	3,153.35	519.69	218.27	3,738.26
应付职工薪酬	380.44	755.44	683.14	824.61
应交税费	234.52	224.90	1,455.66	1,927.94
应付股利	183.24	183.24	183.24	183.24
其他应付款	11,687.03	11,597.92	16,029.85	12,415.23
一年内到期的非流动负债			10,980.00
其他流动负债	46,992.10	45,253.97	30,006.33
流动负债合计	66,998.83	59,905.56	64,461.69	37,416.73
非流动负债：
长期借款				11,000.00
递延所得税负债		2.48	1.09	13.14
非流动负债合计	0.00	2.48	1.09	11,013.14
负债合计	66,998.83	59,908.04	64,462.78	48,429.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	79,663.72	79,663.72	79,663.72	79,663.72
资本公积	30,924.02	30,924.02	30,924.02	30,924.02
盈余公积	17,435.27	17,435.27	17,435.27	16,992.04
未分配利润	24,727.66	31,389.55	32,204.30	28,215.27
所有者权益合计	152,750.67	159,412.56	160,227.30	155,795.06
负债和所有者权益总计	219,749.50	219,320.60	224,690.08	204,224.93

表5：发行人2010-2012年及2013年1-9月母公司利润表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业收入	3,836.44	7,218.38	37,074.15	14,285.45
减：营业成本	3,002.98	4,758.29	25,635.52	5,940.56
营业税金及附加	387.59	845.47	1,135.96	819.10
销售费用		20.41	45.14	87.56
管理费用	2,468.91	3,031.77	3,042.16	3,108.36
财务费用	1,068.80	2,565.83	1,254.15	1,501.11
资产减值损失	-253.83	3,218.78	547.67	865.82
加：公允价值变动收益		5.57	-48.22	2.55
投资收益	483.82	4,110.80	232.84	10,745.05
二、营业利润	-2,354.20	-3,105.80	5,598.18	12,710.55
加：营业外收入	56.16	2,422.26	63.33	1,752.05
减：营业外支出	315.39	168.17	154.31	221.96
三、利润总额	-2,613.44	-851.71	5,507.21	14,240.63
减：所得税费用	65.27	-36.97	1,074.96	628.34
四、净利润	-2,678.70	-814.74	4,432.25	13,612.29

表6：发行人2010-2012年及2013年1-9月母公司现金流量表

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,936.64	8,408.89	16,590.36	7,605.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,117.88	1,443.59	4,275.19	5,231.70
经营活动现金流入小计	14,054.52	9,852.49	20,865.54	12,836.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426.04	2,496.20	11,401.23	2,991.61
支付给职工以及为职工支付的现金	1,694.42	2,067.15	2,169.21	2,222.82
支付的各项税费	964.65	2,201.38	2,094.67	835.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,672.37	5,965.52	10,260.28	3,655.47
经营活动现金流出小计	5,757.48	12,730.26	25,925.40	9,705.61
经营活动产生的现金流量净额	8,297.03	-2,877.77	-5,059.85	3,131.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	88,660.00	54,500.00		75.00
取得投资收益收到的现金	361.35	215.43	457.67	13.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.52	25.09	14,304.29	9,759.13

收到其他与投资活动有关的现金	50.00	2,223.36		1,700.00
投资活动现金流入小计	89,082.87	56,963.88	14,761.97	11,547.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	816.13	3,896.02	1,438.36	590.56
投资支付的现金	103,400.00	48,900.00	8,750.00	5,300.00
投资活动现金流出小计	104,216.13	52,796.02	10,188.36	5,890.56
投资活动产生的现金流量净额	-15,133.26	4,167.86	4,573.60	5,657.21
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	3,000.00	50,000.00	39,000.00	21,160.00
筹资活动现金流入小计	3,000.00	50,000.00	39,000.00	21,160.00
偿还债务支付的现金		50,580.00	22,580.00	26,809.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,828.50	2,861.05	1,285.03	1,981.97
筹资活动现金流出小计	3,828.50	53,441.05	23,865.03	28,790.97
筹资活动产生的现金流量净额	-828.50	-3,441.05	15,134.97	-7,630.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,664.73	-2,150.97	14,648.72	1,157.50
加：期初现金及现金等价物余额	17,500.17	19,651.13	5,002.42	3,844.91
六、期末现金及现金等价物余额	9,835.44	17,500.17	19,651.13	5,002.42

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2013—019

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次股东大会召开日期：2013年11月15日

● 股权登记日：2013年11月8日

● 本次股东大会不提供网络投票

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议日期及时间：2013年11月15日（星期五）上午10时

4、表决方式：现场投票方式

5、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼

二、会议审议事项

关于发行公司债券的议案，并对以下事项逐一审议：

1、发行规模；

2、发行对象与向公司股东配售的安排；

3、债券品种和期限；

4、债券票面利率确定方式；

5、担保方式；

6、发行方式；

7、募集资金用途；

8、上市安排；

9、偿债保障措施；

10、决议有效期；

11、授权事项。

议案的内容已披露于2013年10月29日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。

三、出席对象：

1、截止2013年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记手续：

2013年11月12日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；

3、联系电话：0760-88297233、88297280

4、传真：0760-85596877

5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

五、 其它事项

1、会议联系方式：

电话：0760-88297233

传真：0760-85596877

地址：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部

邮编：528437

2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

特此公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2013年10月25日

备查文件：中炬高新第七届董事会第十八次会议决议

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	弃权	反对
1	关于发行公司债券的议案
1.1	发行规模
1.2	发行对象与向公司股东配售的安排
1.3	债券品种和期限
1.4	债券票面利率确定方式
1.5	担保方式
1.6	发行方式
1.7	募集资金用途
1.8	上市安排
1.9	偿债保障措施
1.10	决议有效期
1.11	授权事项

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年 月 日