证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-35

物产中拓股份有限公司

第五届董事会第十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司第五届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月18日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、公司2013年第三季度报告（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-36公告）

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

因工作变动，戴建成先生申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务；梁炎奇先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对戴建成先生、梁炎奇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据工作需要，公司股东提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对姚俊先生、陈明晖先生的任职资格进行了审核，同意提名姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人，并将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

公司董事会审议通过了姚俊先生、陈明晖先生为公司第五届董事会董事候选人（姚俊先生、陈明晖先生的简历详见附件）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司总经理的议案

鉴于梁炎奇先生因工作变动申请辞去公司总经理职务，根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意提名袁仁军董事长为公司总经理人选。根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，国有资本控股公司的董事长兼任总经理需经公司股东大会同意（袁仁军先生的简历详见附件）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的提案（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-39公告）

董事会决定于2013年11月13日召开公司2013年第三次临时股东大会。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案中第二、三项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年十月二十九日

附件：

姚俊，男，汉族，1967年9月出生，浙江德清人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任《浙江物资报》浙江记者站站长，浙江省物产集团公司董秘兼办公室主任助理、党群企划部部长（纪检监察室主任）、企划总监、党群企划部部长（纪检监察室主任）。姚俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

陈明晖，男，汉族，1970年3月出生，浙江嘉兴人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任浙江物产金属集团有限公司财务部经理助理、副经理，浙江物产金属集团有限公司子公司桐庐金鑫宾馆总经理，浙江物产金属集团有限公司炉料部副经理（主持工作）、运营管理部常务副总监（主持工作）、运营管理部总监，浙江省物产集团公司现代流通部部长（物流中心主任）。现任浙江省物产集团公司流通部部长、信息化办公室主任。陈明晖先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

袁仁军，男，汉族，1971年9月出生，浙江绍兴人，中共党员，工商管理硕士。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员，浙江宝钢物资公司业务员，浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理，南方建材股份有限公司董事、总经理，浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委书记。现任物产中拓股份有限公司党委书记、董事长。袁仁军先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司高管的情形。

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-37

物产中拓股份有限公司

2013年度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日；

2、业绩预告类型：同向大幅上升；

3、业绩预告情况表：

项 目	2013年 1月1日—12 月31日	2012年 1月1日—12 月31日	增减变动（%）
归属于上市公司股东的净利润	5,500万元--6,500万元	1,990.12万元	176.37%-226.61%
基本每股收益	0.17元—0.20元	0.06元	183.33%-233.33%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司继续深化业务转型，大力拓展面向终端客户的销售渠道建设，“以销定采”的经营模式结合期货套期保值业务，有效地降低了库存规模，规避了存货跌价与价格波动风险，预计公司全年净利润同比有较大幅度提升。

四、其他说明

公司2013 年度实际盈利情况以公司2013年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年十月二十九日

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-38

物产中拓股份有限公司

第五届监事会2013年

第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2013年第一次临时会议于2013年10月28日以通讯方式召开。公司于2013年10月24日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动，王其达先生申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。鉴于监事人员发生变动，公司股东提名张炎女士为公司第五届监事会监事候选人（个人简历附后）。

公司监事会审议通过了张炎女士为公司第五届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

公司监事会对王其达先生担任监事会主席期间为公司所做的贡献表示感谢！

物产中拓股份有限公司监事会

二0一三年十月二十八日

附件：

张炎女士简历

张炎：女，汉族，1963年8月出生，浙江鄞县人，本科，高级会计师。历任浙江省物产集团公司派驻成员公司财务总监、浙江省物产集团公司财务部副部长、财务资产管理部部长，现任浙江省物产集团公司财务总监、财务资产管理部部长。

张炎女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2013-39

物产中拓股份有限公司关于召开

2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：董事会

2．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2013年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2013年11月13日上午9:00。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5．出席对象：

（1）截至2013年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告）；

股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举非独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

1）选举姚俊先生为公司第五届董事会董事；

2）选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事。

2、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-38公告）；

选举张炎女士为公司第五届监事会监事。

3、审议《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见2013年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2013-35公告）。

三、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年11月11日、11月12日。

上午8：30时 ——11：30时；

下午2：00时 ——5：30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

邮政编码：410011

联系电话：0731-84588392，84588395

联系传真：0731-84588490

联 系 人：刘 静 何仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

物产中拓股份有限公司董事会

二0一三年十月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

致：物产中拓股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
1.1	选举姚俊先生为公司第五届董事会董事
1.2	选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事
2	关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案
	选举张炎女士为公司第五届监事会监事
3	关于聘任公司总经理的议案

备注：

1、公司非独立董事、监事的选举分开进行，本次公司非独立董事采用累计投票制选举，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2013年 月 日

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：