证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-065
浙江永强集团股份有限公司三届四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年10月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事周林林、独立董事林忠、章良忠、邱学文以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》；
公司2013年第三季度实现营业总收入186,818,595.74元，归属于母公司股东的净利润-34,832,505.29元，本年前三季度累计实现营业总收入2,229,433,330.71元，比去年同期增长14.52%；净利润244,220,040.02元，比去年同期增长52.98%。。
根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，公司预计2013年度实现净利润将比2012年度增长，增涨幅度预计为10%至60%之间。
《2013年第三季度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销厦门分公司的议案》；
《关于注销厦门分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年十月二十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-067
浙江永强集团股份有限公司关于注销厦门分公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议审议情况
为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，经浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次董事会审议通过，公司决定注销浙江永强集团股份有限公司厦门分公司（以下简称“厦门分公司”)。厦门分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。
二、分公司工商注册及财务情况
厦门分公司成立于2012年3月9日，经营范围为户外用品及家具、遮阳用品、工艺品的制造、销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年9月30日，厦门分公司资产总额2,628,445.01 元，负债总额为6,273,486.28元，所有者权益-3,645,041.27元，2013年1-9月营业收入4,778,274.92 元，净利润-2,397,776.44 元等。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司拟注销厦门分公司。厦门分公司注销后，该厂的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年十月二十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-068
浙江永强集团股份有限公司三届四次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2013年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年10月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销厦门分公司的议案》；
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一三年十月二十六日