第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-026
山东华联矿业控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议所有董事以通讯方式行使表决权。
●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年10月 17日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长齐银山先生主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司及子公司开展铁矿石套期保值业务的议案》
同意公司及子公司以自有资金开展铁矿石套期保值业务，投资资金不超过人民币6000万元；同意授权总经理在上述投资限额内具体负责实施铁矿石套期保值业务
具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司及子公司开展铁矿石套期保值业务的公告》（公告编号：临2013-027）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表独立意见如下：
1、公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了专门的组织机构，健全了业务操作流程、审批流程及《山东华联矿业控股股份有限公司期货交易管理制度》等相关制度；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因铁矿石价格波动造成的进口铁矿石加工成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低铁矿石价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司及子公司开展套期保值业务有利于有效规避铁矿石价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展，同意公司及子公司开展铁矿石套期保值业务。
（二）审议并通过了《山东华联矿业控股股份有限公司期货交易管理制度》
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2013年10月28日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2013-027
山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司及子公司开展铁矿石套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月27日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展铁矿石套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铁矿石套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）为公司全资子公司，主要业务为铁矿石的开采，铁精粉的生产销售。公司自2011年增加进口铁矿石加工业务，由于受铁矿石价格波动的影响，利润波动较大，不利于正常生产经营。为有效规避市场风险，提高公司持续稳定的盈利能力，公司及子公司华联股份拟利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低因进口铁矿石价格波动对进口矿加工业务的影响。
公司及子公司开展套期保值业务有实际的现货交割做保证，以锁定一定的利润空间为目的，投入的资金全部使用自有资金，不进行投机性的交易操作，风险较小。
二、拟开展套期保值业务情况
套期保值的品种：公司及子公司拟开展的期货套期保值业务为大连商品交易所交易的铁矿石期货合约。
套期保值投入资金情况：公司及子公司自本次董事会审议通过之日起开始计算，连续十二个月内铁矿石期货套期保值的数量不超过200万吨；业务自本议案经董事会审议通过之日起实施；拟投入资金不超过人民币6000万元，按照大连商品交易所规定，铁矿石期货合约最低交易保证金为合约价值的５％，交易保证金实行分级管理随着期货合约交割期的临近和持仓量的增加，交易所将逐步提高交易保证金的比例。
三、套期保值风险分析
公司及子公司进行的铁矿石期货套期保值业务基于通过期货合约锁定产品价格，进行保值，不做投机性、套利性的交易操作，风险较小，公司对可能出现的法律法规风险、价格波动风险、内部控制风险等风险因素进行了审慎的预估：
1、法律法规风险
大连商品交易所出台了《大连商品交易所套期保值管理办法》、《大连商品交易所交易细则》等相关管理规定，其中对违约方有比较明确的惩处规定，作为交割厂库如不能按时交货，则面临赔偿违约金的处罚。
2、价格波动风险
近期以来铁矿石价格波动加大，势必给铁矿石期货行情带来较大波动，可能产生价格波动风险，如果期货价格波动与预计价格走势相反，将造成期货交易的损失。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在期货操作人员因操作不熟练及对授权与审批流程不清楚从而出现未经授权、审批进行操作情况的风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、法律法规风险控制措施
对参与期货操作人员做细致培训，要求操作中严格遵守大连商品交易所的相关规定，通过培训加强对法规条款的学习和掌握，提高业务操作能力，降低操作过程中风险。临近交割期，公司将根据产量合理安排销售计划与交割计划，确保现货交割按时付货。
2、价格波动风险控制措施
套期保值业务规模将与公司的生产经营计划相匹配，最大程度对冲市场价格波动风险。公司及子公司将制订完备的交易预案，并按照实际情况及时调整，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
若期货价格与预期价格走势相反，采取追加保证金、进行实物交割，按上涨后的现货价格卖出现货以规避风险。此外，采用逐日盯市的策略，期货交易员每日向公司汇报前一交易日铁矿石期货交易情况，以及价格波动，持仓量变化等信息，并制定当日操作策略，密切跟踪市场变化以降低风险。
3、内部控制风险控制措施
期货操作按不相容岗位分离原则，期货交易操作与审批分离，保证金拨付申请、审批与拨付操作分离，资金拨付采取逐级审批、重大交易集体决策方式防范风险
五、铁矿石套期保值业务董事会授权总经理在上述投资限额内具体负责实施。
六、独立董事的独立意见
1、公司及子公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、公司及子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了专门的组织机构，健全了业务操作流程、审批流程及《山东华联矿业控股股份有限公司期货交易管理制度》等相关制度；
3、在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务，有利于规避风险，减少因铁矿石价格波动造成的进口铁矿石加工成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低铁矿石价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
独立董事认为公司及子公司开展套期保值业务有利于有效规避铁矿石价大幅波动的风险，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于公司生产经营业务的发展，同意公司及子公司开展铁矿石套期保值业务。
七、备查文件
1、《山东华联矿业控股股份有限公司期货交易管理制度》；
2、《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
3、《山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于开展套期保值业务的独立意见》。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2013年10月28日