股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2013—032

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月28日在芜湖市西方财富大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份142,171,084股，占本公司股份总数的22.73%。其中参加网络投票的股东共8人，代表股份107,400股，占本公司股份总数的0.02%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份142,063,684股，占本公司股份总数的22.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》。

  表决结果：现场投票同意142,063,684股，网络投票同意94,900股，合计同意票数142,158,584股，占出席会议有表决权股份的99.99%；现场投票反对0股，网络投票反对12,500股，合计反对票数12,500股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

  二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：现场投票同意142,063,684股，网络投票同意94,900股，合计同意票数142,158,584股，占出席会议有表决权股份的99.99%；现场投票反对0股，网络投票反对12,500股，合计反对票数12,500股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

  三、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

  表决结果：现场投票同意142,063,684股，网络投票同意70,500股，合计同意票数142,134,184股，占出席会议有表决权股份的99.97%；现场投票反对0股，网络投票反对36,900股，合计反对票数36,900股，占出席会议有表决权股份的0.03%；弃权0股。

  四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：现场投票同意142,063,684股，网络投票同意94,900股，合计同意票数142,158,584股，占出席会议有表决权股份的99.99%；现场投票反对0股，网络投票反对12,500股，合计反对票数12,500股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所李结华律师、张俊律师现场见证，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2013 年10月29日