股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-051

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2013年10月16日以电子邮件方式发出；会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董事11名。会议审议通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》。

  二、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选公司副董事长的议案》。

  会议选举冯柳江先生为公司第七届董事会副董事长。

  三、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  选举冯柳江为第七届董事会战略委员会、提名委员会委员；

  选举唐军生为第七届董事会战略委员会、审计委员会委员；

  选举沈琦为审计委员会主任委员；

  选举赵燕士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  第七届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：蔡哲夫

  委员：戴波、冯柳江、方庆海、唐军生。

  （二）董事会审计委员会

  主任委员：沈琦

  委员：果树平、唐军生、吴集成、赵燕士。

  （三）董事会提名委员会

  主任委员：闵勇

  委员：冯柳江、武洪举、沈琦、吴集成。

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：吴集成

  委员：武洪举、果树平、闵勇、赵燕士。

  四、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权， 通过了《关于投资建设贵州遵义太阳坪风电场（48MW）工程项目的议案》。

  同意投资建设贵州遵义太阳坪风电场，建设容量为48 MW，安装24台单机容量2MW风力发电机组，年平均发电量为10,252万千瓦时,含税电价为0.61元/千瓦时，工程总投资为43,120.53万元，其中占总投资20%的项目资本金8,624万元由公司出资，其余资金申请银行贷款解决,项目建设总工期12个月。

  详见本公司《广西桂冠电力股份有限公司对外投资公告》（编号：临2013-053）。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-052

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第九次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第三季度报告及摘要》；

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2013年第三季度报告的审核意见》。

  本公司监事会保证公司2013年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2013年10月25日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-053

  广西桂冠电力股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●拟投资建设项目名称：贵州遵义太阳坪风电场（48MW）工程项目。

  ●拟投资建设项目金额：43,120.53万元，其中项目资本金8,624万元。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资审批情况：广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年10月25日审议通过了《关于投资建设贵州遵义太阳坪风电场（48MW）工程项目的议案》。本项议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

  （二）拟投资建设项目：贵州遵义太阳坪风电场（48MW）工程。

  （三）本项目属于自建项目，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

  二、项目投资主体基本情况

  太阳坪风电场(24×2MW)工程项目由公司全资子公司大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司（以下简称“四格风电”）负责建设。

  四格风电注册资本金为500万元；营业范围：风力发电场的投资、建设、运营、维护；提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务；法人代表: 戴涛；注册地:贵州盘县红果胜境大道旁；工商执照注册号：520202000080361。截止2012年12月31日，四格风电总资产为78,730.46万元，总负债为64,937.87万元，净资产13,792.59万元，资产负债率为82.48%；目前四格风电拥有在役风电装机容量为 95 MW,截至三季末,本年累计发电量为7,100万千瓦时。

  项目实施方四格风电已在贵州组织建成了四格风电场一、二期工程（95MW），为建设管理太阳坪风电场项目工程建设提供宝贵的经验。

  三、 拟投资建设项目概况

  太阳坪风电场项目，位于贵州省遵义市遵义县西部洪关乡境内，建设容量为48 MW，安装24台单机容量2MW风力发电机组，年平均发电量为10,252万千瓦时,含税电价为0.61元/千瓦时，工程总投资为43,120.53万元，其中占总投资20%的项目资本金8,624万元由公司出资，其余资金申请银行贷款解决,项目建设总工期12个月。目前项目已具备开条件。

  四、 对上市公司影响

  太阳坪风电场项目的投资建设属于公司主营业务范围内，符合公司的发展清洁能源的战略，有利于形成公司新的利润增长点。

  五、 投资风险分析

  （一）风能资源是清洁的可再生能源，风力发电已成为可再生能源领域中技术成熟、具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

  （二）通过金沙气象站及太阳坪风电场工程场区1#、2#、两座80m测风塔进行风能资源计算分析，年利用小时数2,219小时，风资源情况较好。

  （三）根据有关资料预测，贵州电力“十二五”统调电网将达4,700万千瓦，太阳坪风电场装机容量只占贵州总装机规模的0.1%，其电力可以被贵州电网吸纳。

  （四）太阳坪风电场属并网型风电场，风电场建成后拟采用110kV线路就近接入110kV马蹄变，经该升压站升压后与系统连接，供电贵州遵义市电网。送出工程由贵州电网公司出资建设，预计2013年12月竣工投运。

  （五）从盈利能力看，该项目资本金内部收益率税后22.82%，全投资内部收益率税后9.26%，投资回收期9年，总体看项目经济效益评价预期较好。

  特此公告。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2013年10月29日