证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-040

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年10月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第二届董事会第十八次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为武汉视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（九州通北京公司五楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第三季度报告（全文）及正文的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》；

  根据《公司章程》及相关规定，为适应公司业务发展需要，公司决定聘陈红波先生任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止；

  同时，刘登攀先生调整担任公司业务总裁职务，不再担任公司副总经理职务；耿鸿武先生不再担任公司业务总裁职务，聘为公司营销总顾问。

  独立董事独立意见：经审查，陈红波先生符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合公司经营与发展需要，同意公司本任免高级管理人员的议案提交董事会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第二届董事会第十八次会议决议

  2、九州通独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  3、《九州通医药集团股份有限公司2013年第三季度报告（全文）及正文》

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一三年十月二十九日

  附个人简历：

  陈红波先生: 36岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年至2003年任湖北九州通医药有限公司采购经理；2003年至2004年任广东九州通医药有限公司采购部经理；2004年至2007年任广东九州通医药有限公司副总经理（采购）；2008年至2009年任广东九州通医药有限公司常务副总经理；2010年至2013年1月任广东九州通医药有限公司总经理；2013年2月至今任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长。

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-041

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年10月26日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第三季度报告（全文）及正文的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件：第二届监事会第九次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一三年十月二十九日