证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2013-35

  中体产业集团股份有限公司

  第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年1月1日，公司与扬州市新城西区管理委员会签署《扬州中体城项目合作框架协议》，拟在扬州新城西区开发投资建设集商业综合配套、多功能写字楼、精品酒店、住宅等为一体的综合体。公司已于1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所等指定媒介公开披露了该事项。10月11日，经扬州市人民政府批准，扬州市国土资源局决定以挂牌方式出让项目地块的国有土地使用权（具体详见《扬州市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告》）。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《总裁工作细则》等规定，公司经营层提请董事会在权限范围内授权经营层参与上述项目地块的竞买。

  公司于2013年10月28日以通讯方式召开第六届董事会2013年第三次临时会议，出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议了《关于授权公司参与竞买土地的议案》，同意：4票；反对：3票；弃权：2票。该议案表决未获通过。部分董事认为，根据该地块设定的条件，存在一定的不确定性和风险性，不同意授权公司参与上述竞买。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十八日