证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-043

  江西长运股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2013年10月25日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2013年10月28日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了《关于参与高铁黄山北站综合客运枢纽站投资和运营项目投标的议案》。

  同意公司参与高铁黄山北站综合客运枢纽站投资和运营项目投标，并授权公司副总经理兼黄山长运有限公司董事长姜滨先生根据投标的实际情况，在董事会权限范围内确定具体的项目投标报价。

  如成功投标高铁黄山北站综合客运枢纽站投资和运营项目，公司将在黄山市设立一家注册资本不少于5000万元人民币的子公司，负责高铁黄山北站综合客运枢纽站投资建设和运营项目的设计、投资、建设和后续运营。

  本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2013年10月28日