证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2013-023

  比亚迪股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年10月29日以电话会议方式召开。会议通知于2013年10月29日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，电话会议方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  一、《关于审议公司2013年1-9月财务报表及审议并同意发布公司2013年第三季度报告全文及其正文的议案》

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的2013年1-9月财务报表、2013年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告全文及其正文。

  《 2013年第三季度报告正文 》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《2013年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅 。

  二、 《关于修订《提名委员会实施细则》及采纳《董事会成员多元化政策》的议案》

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  经审核，董事会审议通过了公司修订的《提名委员会实施细则》并采纳《董事会成员多元化政策》。

  修订后的《提名委员会实施细则》（2013年10月）与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、 《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

  经审核，董事会同意授权公司管理层在确保公司日常经营资金需要的前提下，利用自有短期周转性间歇资金购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金总量不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品。

  公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《比亚迪股份有限公司独立董事关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的独立意见》。

  公司保荐机构瑞银证券有限责任公司对本议案也发表了无异议的核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的核查意见》。

  四、 备查文件

  1、《比亚迪股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议 》；

  2、 《比亚迪股份有限公司独立董事关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的独立意见 》；

  3、《瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的核查意见》。

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司董事会

  2013年10月29日

  证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2013-025

  比亚迪股份有限公司

  关于公司监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月29日收到公司监事张辉斌先生提交的书面辞职报告。张辉斌先生因工作变动原因，请求辞去公司第四届监事会监事职务。

  根据《公司法》的有关规定，张辉斌先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达监事会时生效，张辉斌先生辞职后将不再担任公司任何其他职务。另根据《公司章程》的规定，监事会由五名监事组成，监事会将于适当时候提出一名适当监事人选于股东大会批准，以填补张先生辞职造成的职务空缺。

  公司对张辉斌先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！

  特此公告。

  比亚迪股份有限公司监事会

  2013年10月29日