证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-053

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2013年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2013年10月18日发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》

  公司董事和高级管理人员认为公司2013年第三季度报告的内容真实、准确、完整，并签署了书面确认意见。公司2013年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于开展黄金套期保值业务的议案》

  为了规避生产经营过程中黄金价格波动给公司利润造成的影响，同意公司及控股子公司开展黄金套期保值业务，且公司开展黄金套期保值业务使用的保证金不得超过人民币壹亿元。在上述额度内的黄金套期保值业务，董事会授权董事长进行相应的审批。

  具体内容请参见2013年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司2013-054号《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于开展黄金套期保值业务的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于制定<贵金属套期保值业务管理制度>的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月30日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-054

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于开展黄金套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2013年10月29日召开，审议通过了《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于开展黄金套期保值业务的议案》，具体内容公告如下：

  一、套期保值的目的

  公司重大资产重组后，主营业务变更为矿业资源开发利用、贵金属制品设计和销售和勘探技术服务等，公司致力于打造黄金生产-加工-销售的全产业链业务模式。受国际宏观经济影响，年内黄金市场价格波动较大，为了有效规避黄金价格波动风险，减少黄金价格波动对公司生产经营的影响，董事会决定开展黄金的套期保值业务。

  二、套期保值业务的开展

  公司及控股子公司将严格按照国家相关法律法规及公司相关制度的规定和流程进行操作，开展黄金套期保值业务。

  三、交易品种和数量

  公司的存货中黄金产品受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所AU（T+D）延期交易，期货交易所期货品种等套期保值工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。

  公司将根据黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：

  1. 套期保值期货品种：上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、期货交易所的黄金期货品种及其他可以达到相同套期保值目的的套保工具。

  2. 预计全年套期保值最高持仓量：不超过实际黄金采购量、黄金产品生产量、公司库存黄金总量的现货规模，且不超过4000公斤。

  四、拟投入资金及业务期间

  根据公司未来12个月黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求，公司拟针对足黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币壹亿元，所建立的期货套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。

  五、套期保值的风险分析

  套期保值操作可以有效规避黄金价格波动风险，减少黄金价格波动对公司生产经营的影响，但同时也会存在一定的风险：

  1. 操作风险：由于行情系统、下单委托系统等出现技术故障，可能导致无法获取行情或无法下单；或由于操作人员操作失误，可能会导致损失。

  2、资金风险：行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成损失；金额投入过大，可能造成资金流动性风险，影响正常经营；当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。

  3. 信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约。

  4、内部控制风险：交易专业性强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。

  六、公司采取的风险控制措施

  1、公司将对相关决策及操作人员进行系统培训，提高业务和操作水平，最大可能避免操作人员操作失误导致的损失。

  2、公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易。坚持规范运作,加强风险的动态监督管理，严格按照国家及交易所相关法律法规和公司内部制度规定，履行相应的审批程序后，按照批示指令操作。

  3、进行套保业务的品种仅限于与公司生产经营相关的贵金属产品、原材料和存货，数量原则上不得超过实际交易或库存的现货数量，持仓量应不超过进行套期保值的现货量，贵金属套期保值合约持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

  4、应以公司名义设立贵金属套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套保业务，公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常生产经营。

  特此公告。

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月30日