2013年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人杨磊、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海隧道工程股份有限公司

法定代表人:杨磊

2013年10月30日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013－041

债券代码：122032 债券简称：09隧道债

转债代码：110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第八次会议，于2013年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2013年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

一、《公司2013年第三季度报告》及其正文；（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

二、关于对全资子公司上海隧道盾构工程有限公司增资的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

上海隧道股份浦东有限公司(以下简称“浦东公司”)，成立于1993年，目前注册资本金为人民币2800万元，为上海隧道工程股份有限公司全资子公司，主营业务为市政工程，基础工程，建筑防水工程，机械设备及大型工具租赁等。为扩大公司盾构业务规模，推动专业公司发展，2013年7月公司决定将浦东公司更名为上海隧道盾构工程有限公司(以下简称“盾构公司”)。

为贯彻公司“专业公司走出去”的战略目标，逐渐将盾构公司推向市场，直接参与市场竞争，公司董事会决定将完成工商更名后的盾构公司的注册资本金由人民币2800万元增至人民币1亿元。

此次增资采用现金加实物出资方式，具体为：

1、 现金部分：金额为人民币3769.2685万元，由公司自筹；

2、 实物部分：公司用于出资的资产包括机器设备和专项作业车等，由上海财瑞资产评估有限公司以2013年8月31日为基准日进行的资产评估（沪财瑞评报[2013]2028号）作价，构成本次增资事项实物部分出资额，计人民币3430.7315万元。

三、关于成立珠海分公司的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）；

面对珠海市良好的投资环境与巨大的发展空间，公司为抓住机遇，进一步在该区开拓市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在珠海市设立“上海隧道工程股份有限公司珠海分公司”（暂定名，以工商登记核准为准）。

特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

2013年10月30日