证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-042

  陕西省天然气股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年10月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<公司2013年第三季度报告>的议案》。

  公司在编制2013年第三季度报告过程中，全面披露了公司2013第三季度的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析。并对报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况，公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况以及对2013年度经营业绩的预计等事项进行了客观的披露。

  同意该项议案。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月二十八日

  证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2013-043

  陕西省天然气股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第六次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年10月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<公司2013年第三季度报告>的议案》。

  经认真审议核查，监事会认为董事会编制和审核的陕西省天然气股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西省天然气股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年十月二十八日