第七届董事会第四十五次会议
决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-093号
人福医药集团股份公司
第七届董事会第四十五次会议
决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司第七届董事会第四十五次会议于2013年10月29日（星期二）上午9:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2013年10月21日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一三年第三季度报告；
公司2013年第三季度报告详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案二：关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福康华药用辅料有限公司向赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、期限三年的贷款提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2013-094号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年十月三十日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-094号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供担保的
公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司（以下简称“人福康华”）
●本次担保金额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福康华向赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、期限三年的贷款提供连带责任保证担保。
●为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司已批准为人福康华贷款提供连带责任保证担保的累计金额为4,000.00万元。
●本次担保无反担保；
●对外担保累计金额：截至本公告刊登日，公司及控股子公司对外提供担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,660万元，其中为直接或间接控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为155,960万元。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司二〇一三年第三次临时股东大会授权，公司第七届董事会第四十五次会议审议，公司董事会同意为人福康华向赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、期限三年的贷款提供连带责任保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、 被担保人名称：湖北人福康华药用辅料有限公司
2、 注册地点：赤壁市赤壁大道1269号
3、 注册资本：1,961万元
4、 法定代表人：黄建华
5、 经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售。
6、 财务状况：
截至2012年12月31日，公司资产总额5，848.03万元，净资产2,665.96万元，负债总额3,182.07万元，其中银行贷款总额2,300.00万元，流动负债总额882.07万元， 2012年主营业务收入3,360.94万元，净利润491.91万元。
截至2013年9月30日，公司资产总额8,289.84万元，净资产2,666.54 万元，负债总额5,623.30万元，其中银行贷款总额4,000.00万元，流动负债总额1,623.30万元，2013年1-9月主营业务收入3,195.90万元，净利润0.58万元。
7、 与上市公司关联关系：我公司持有其51%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司董事会同意为人福康华向赤壁市农村信用合作联社申请办理的人民币壹仟伍佰万元（￥15,000,000.00）、期限三年的贷款提供连带责任保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为人福康华各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为164,660万元，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的54.48%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为155,960万元，占公司最近一期经审计的净资产302,235.91万元的51.60%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
2、人福康华财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年十月三十日