证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-042

金瑞新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2013年10月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》；

《公司2013年第三季度报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行综合银行授信额度壹仟万元整提供担保。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的公告》（临2013-043）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一三年十月三十日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2013-043

金瑞新材料科技股份有限公司

关于为控股子公司金天能源材料有限公司

银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

公司或本公司：金瑞新材料科技股份有限公司

金天材料：金天能源材料有限公司

长沙矿冶研究院：长沙矿冶研究院有限责任公司

重要内容提示:

被担保人名称：金天能源材料有限公司

本次担保金额: 1000万元 实际为其提供的担保余额：0万元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

1、2013年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的议案》。同意公司为控股子公司金天材料向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请综合银行授信额度壹仟万元整提供担保，期限自授信业务的主合同签订之日起12个月，担保方式为连带责任保证。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：金天能源材料有限公司

注册地点:湘潭市竹埠港高新区新材料工业园

注册资本：5000万元

法定代表人：覃事彪

经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

	2012 年 12 月 31 日 （经审计）	2013 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	167,341,252.57	173,297,800.96
负债总额	66,676,174.14	71,740,187.41
其中： 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	62,511,282.58	67,673,689.64
资产净额	100,665,078.43	101,557,613.55
	2012 年1-12月 （经审计）	2013 年1-9月 （未经审计）
营业收入	269,027,004.98	147,947,238.38
净利润	4,011,660.73	2,892,535.12

金天材料为公司与长沙矿冶院共同设立的公司，本公司持股比例为51.32%，长沙矿冶研究院持股比例为48.68%。

三、担保协议的签署

本次拟发生的担保在公司董事会审议通过后，将在中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行同意金天材料的综合授信申请后与该银行签署。

四、董事会意见

董事会认为：金天材料作为公司的控股子公司，资信良好，经营正常，财务状况健康，资产负债率较低，公司本次为其提供保是为了满足其正常生产经营的需要，金天材料其销售收入将用于偿还该笔贷款，公司为其担保风险可控。因此，董事会同意公司为金天材料提供1000万元授信额度担保。公司将加强对金天材料的资金与经营管控，减小担保风险。

因银行对本次银行授信提供担保的要求，金天材料其他股东未按股权比例提供担保，由本公司对该笔银行授信全额提供担保。

五、独立董事意见

1．公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司本次为控股子公司金天材料提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金天材料资信良好，经营正常，财务状况健康，公司为其担保风险可控。公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意为金天材料担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为2000万元，均为控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的3.68%，未有逾期担保情形。

七、上网公告附件

1、金天能源材料有限公司最近一期财务报表(未经审计)

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2013年10月30日

● 报备文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议

2、金天能源材料有限公司营业执照复印件