证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-056

  冠城大通股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

冠城大通股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第三次临时股东大会于2013年10月29日上午10:00在福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室召开。

公司总股本1,188,633,059股。出席会议的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
代表股东数	6
所持有表决权的股份总数（股）	467,349,456
占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.32

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长韩国龙先生主持。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，公司在任监事3人，出席2人；董事商建光先生、陈玲女士、伍长南先生、张白先生、监事林常青先生因公务出差未能出席本次股东大会；董事会秘书和公司其他高管均列席会议。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过《关于同意公司参加龙岩陆地港片区规划范围内土地一级开发的议案》，同意公司与龙岩经济技术开发区管委会合作进行龙岩陆地港片区规划范围内土地的一级开发。该一级开发项目相关情况如下：

（1）该土地一级开发项目为龙岩陆地港片区内的开发用地，面积约5100亩，未来将打造一座以住宅及商务为主的高品质生态新城镇。龙岩市靠近厦漳泉大都市圈，作为闽西区域中心，承担着闽西地区城镇化的历史重任。该项目位于龙岩主城区西南侧，与龙岩市核心城区连成一片，是龙岩市区向南拓展重点区域，交通便利，区位优越。

（2）该土地一级开发项目总投资额预计为人民币100亿元左右，公司将在龙岩市成立项目公司（注册资金为人民币1亿元）通过滚动开发模式开发该项目，该项目首期启动资金人民币10亿元，后续资金根据项目需要进一步投入。

（3）项目公司参与该项目投入的资金将按年息10%计提财务费用，同时以项目土地一级开发直接成本的10%计提管理费用（财务费用和管理费用均构成项目开发成本）。在土地出让收入扣减土地一级开发总成本及按规定应缴纳的各项税费和基金后，公司按一定比例分成享有该土地一级开发项目的投资收益。

公司本次参与龙岩陆地港片区规划范围内土地一级开发，根据与龙岩经济技术开发区管委会确定的收益模式，预计获得的投资回报相对较高且风险较小，将进一步增强公司盈利能力，为公司带来良好的经济效益和社会效益。

上述议案投票结果为：参加投票股数467,349,456股，赞成股数467,117,136股，反对股数232,320股，弃权股数0股，赞成比例占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.95%。

该议案获通过。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次（临时）会议审议通过，详见公司于2013年10月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、律师见证情况

福建创元律师事务所齐伟、陈伟律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

2013年10月30日